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齐鲁网·闪电新闻1月5日讯电信网络诈骗因为隐蔽性强，防范难度高，稍有不慎便容易“钻进”犯罪分子的圈套。2024年10月，东营市垦利区某企业的财务人员在办公时，被一名冒充企业负责人的微信号拉入群聊，同样的头像、名称、聊天语气，以及同样的银行回单信息，让财务与会计没有产生怀疑，并按照要求先后汇款了2笔资金共计400余万元。下午3时许，财务人员与负责人电话沟通后，才意识到自己被骗，于是立刻报警。仅用半个小时，民警便冻结了涉案的11张银行卡共计392万元，其中一级卡309万元，二级卡83万元。
“通过调取这11张一级卡和二级卡的流水发现，在涉案资金转入之前，余额均为零，部分的二级卡在转走资金之后余额也变成零，也就是说，我们受害人的资金进来以后，快进快出，这11张卡就符合涉案银行卡的资金流水的标准，对于冻结的资金，我们立即进行了调查，对于其中的309万，我们启动了返还的程序，目前资金已经返还到了我们受害人的银行卡内。”东营市公安局反诈中心三级警长燕磊表示。
目前，民警正展开调查二级卡内83万元资金的来源，进一步挽回企业的损失。此外，在调查起因时，民警发现企业财务人员曾扫描了假的税务机关二维码，并点击了伪装成压缩文件的木马病毒，导致电脑被远程操控，骗局才得以进行。目前案件正在进一步侦办中。
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