金融科技公司Block已同意向美国48个州的金融监管机构支付8000万美元的罚款，此前这些机构认定该公司通过其移动支付服务Cash App监管洗钱的政策不足。Block将聘请独立顾问审查其《银行保密法》和反洗钱计划，并向各州报告任何不足之处。该公司还同意在内部采取纠正措施。Block发言人在一份声明中表示，这些问题主要与Cash App之前的合规计划有关，该公司已大幅增加了对合规和风险管理的投资。根据最近的公开文件，截至2023年12月，Block的移动支付平台Cash App月用户数量达5600万。2023年，该应用程序的资金流入量超过2480亿美元。

本文源自：金融界AI电报