金融界1月24日消息，中国船舶发布公告，将于2025年2月18日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为2月10日，当日收市后持有中国船舶股票的投资者可以参与投票。

会议地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦会议室。

本次股东大会共计审计23项议案，具体如下：

1、关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的议案

2、关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成重大资产重组的议案

3、关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

4、关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案

5、关于《中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

6、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

8、关于批准中国船舶换股吸收合并中国重工相关备考合并财务报告等相关文件的议案

9、关于确认《中信证券关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易之估值报告》的议案

10、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

11、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

13、关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

14、关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

15、关于《中国船舶工业股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的议案

16、关于控股股东及实际控制人变更避免同业竞争承诺函的议案

17、关于签署附生效条件的《中国船舶与中国重工之换股吸收合并协议》的议案

18、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

19、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

20、关于公司2025年度日常关联交易相关情况的议案

21、关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

22、关于授权公司本部及所属企业2025年度拟提供担保及其额度的框架议案

23、关于公司2025年开展期货和衍生品交易的议案。

本文源自：金融界

作者：公告君