2025年2月11日，珠海市合顺兴日化股份有限公司于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召开合法合规，会议以现场投票方式举行，由董事长主持，董事会召集。出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,361,025 股，占公司有表决权股份总数的 78.48%。公司在任董事 5 人、监事 3 人、董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案。公司 2023 年度财务审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，拟继续聘请其为公司 2024 年度财务审计机构。普通股同意股数 26,361,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。本议案未涉及关联交易，无需股东回避表决。

2. 《关于使用闲置资金投资理财产品》的议案。2025 年公司拟使用总额不超过人民币 1 亿的闲置自有资金购买相关理财产品，期限不超过 12 个月，委托理财的受托方为相关有资质的金融机构。公司授权总经理审批，财务部门操作实施，资金可滚动使用，资金来源为公司闲置自有资金。普通股同意股数 26,361,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。本议案未涉及关联交易，无需股东回避表决。

3. 《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案。普通股同意股数 2,760,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。本议案涉及关联交易，股东卢武明与珠海合顺兴投资合伙企业(有限合伙)回避了表决。

相关备查文件为《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

本文源自：金融界

作者：公告君