2025年4月1日，厦门琥珀香精股份有限公司于 2025 年 3 月 26 日在上海市嘉定区叶城路 1299 号华宝股份会议室召开第四届董事会第四次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人；由董事长李小军主持，全体监事会成员及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议审议通过了一系列议案，包括《2024 年年度董事会工作报告》《2024 年年度总经理工作报告》等 14 项议案。其中部分议案尚需提交股东大会审议，如《2024 年年度董事会工作报告》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》等。会议还审议了关于公司 2024 年利润不分配、拟投资新建厂房、续聘 2025 年审计机构等事宜。此外，关联董事李小军、杨炯、张捷对《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》回避表决，该议案因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议。

本文源自：金融界

作者：公告君