2025年4月29日，山东源邦新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，董事孙晶晶、刘际本因时间原因以通讯方式参与表决。会议审议通过了多项议案。

包括《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》《关于预计为子公司提供担保的议案》以及《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

其中，公司 2025 年度计划向金融机构申请不高于人民币 1 亿元综合授信额度，2024 年度不进行利润分配。还审议了为子公司提供不超过人民币 50,000,000 元的融资担保额度等内容。公司拟于 2025 年 5 月 19 日下午 14 点召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 12 日。

本文源自：金融界

作者：公告君