金融界2025年4月30日消息，陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，由董事长余远强先生主持。高级管理人员列席会议，会议召集和召开符合相关规定。

会议审议通过了多项议案。包括《2024 年度总经理工作报告的议案》《2024 年度董事会工作报告的议案》《2024 年度财务决算报告的议案》《2025 年度财务预算报告的议案》《2024 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2024 年度审计报告的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》和《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。其中部分议案尚需提交股东大会审议。

会议还通过了公司 2024 年度不进行利润分配及资本公积转增股本的决定。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度财务审计机构，并因经营发展需要，拟向各银行等金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的综合授信额度。

会议表决结果显示，各项议案均获得同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。部分议案存在回避表决情况。

本文源自：金融界

作者：公告君