(通讯员:何荍)在高额酬金的诱惑下,5名男子贩卖对公账户,帮助电诈分子洗钱,非法获利5万余元,被合阳公安抓获。

2025年4月,刑侦大队反诈中心接上级交办的涉诈线索后,迅速开展工作。经办案民警初查发现,辖区雷某、张某、张某某等人在短时间内办理了多张对公账户,交易流水异常。民警敏锐地察觉到,几人可能是利用对公账户从事电信诈骗违法犯罪活动,确定线索后,民警将雷某、张某、张某某传唤到案。经审讯,3人被高薪兼职广告吸引,与兼职广告发布者李某取得联系后,为谋取不法利益,在李某的指示下,先后在合阳、成都等地办理12张对公账户,获利5万余元。

经民警循线深入调查发现,李某长期收购对公账户,将其出售给以鱼某为首的专业收贩对公账户团伙,该团伙长期在QQ、飞机等社交软件发布广告,招揽人员办理、收购对公账户并将账户高价出售给电诈团伙用于过账洗钱

线索落地后,民警立即对鱼某、李某犯罪证据进行收集,锁定二人位置后,在其居住地抓捕雷某、张某、张某某、鱼某、李某五人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

警方提示:

对公账户的主要用途是企业资金往来结算的专用账户,但不法分子却将其作为诈骗和洗钱的“犯罪工具”,面对高额回收银行卡、手机卡、对公账户的虚假广告一定要谨慎,出租、出借两卡同样属于违法行为,可能会让自己面临牢狱之灾!