5月初,子长市公安局接到一条涉嫌虚开增值税发票案件线索,为尽快打掉这个涉嫌导致国家巨额税款流失犯罪,最大限度挽回经济损失,经公安局党委部署安排,指定由经侦大队牵头成立专案组,全力攻坚破获此案。

侦查初期,为揪出虚开增值税发票幕后犯罪嫌疑人,民警多次通过对涉案人员、相关数据进行分析研判,很快锁定了嫌疑人赵某、贾某的犯罪嫌疑。经查二人长期相互勾结,通过提供多个银行账户进行资金中转,将贪污所得钱款进行掩饰、隐瞒和转化。他们利用复杂的资金交易模式,让非法资金在不同账户间频繁流动,试图混淆视听。这些被“清洗”、“漂白”后的非法资金最终被用于购买房产、车辆等个人消费,使其在形式上从非法变得“合法”,涉案金额200余万元,严重破坏了金融市场秩序,社会影响恶劣。

事实查清后,民警将嫌疑人贾某依法传唤到案,在强大的政策攻心和心理压力下,贾某如实供述了犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人赵某、贾某因涉嫌洗钱罪已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

此案的成功侦破延安市公安局近年来办理的首例洗钱案,是打击经济犯罪、维护金融秩序工作的一次重大突破,实现了近年来涉反洗钱领域案件零的突破,彰显了公安局党委坚决打击违法犯罪、守护人民群众财产安全的坚定决心,为子长公安机关打击经济领域违法犯罪积累了宝贵经验,增添了重要战果。

下一步,子长市公安局将以此为契机,围绕当前正在开展的“十大行动”,持续保持对经济犯罪的高压打击态势,不断提升侦查破案能力,全力维护子长经济金融秩序稳定,为地方经济社会高质量发展保驾护航。