中访网数据 兴业证券股份有限公司于2025年6月23日召开2024年年度股东大会，会议以现场结合网络投票方式举行。出席股东及代理人共计1,224名，代表有效表决股份31.43亿股，占公司总股本的36.39%。会议审议通过了19项议案，涵盖公司治理、财务分配、关联交易及战略授权等核心内容。

关键决议包括： 1. 公司治理调整：通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》三项特别决议案（均获2/3以上表决通过），并批准撤销监事会，进一步优化治理结构。 2. 财务与分配：通过2024年度利润分配预案，并授权董事会制定2025年中期现金分红方案，体现对股东回报的持续关注。 3. 业务授权：批准2025年证券投资规模及境内债务融资工具授权，同时授权对子公司提供担保，增强资金运作灵活性。 4. 关联交易：预计2025年日常关联交易的议案获通过，关联股东回避表决，确保程序合规。

其他重点事项： - 续聘审计机构，保障财务透明度； - 披露董事、监事2024年度绩效考核及薪酬情况，强化信息披露； - 选举非独立董事，完善董事会组成。

本次股东大会决议符合《公司法》及公司章程规定，表决程序合法有效，多项治理改革和业务授权将为公司中长期发展奠定基础。