2025年6月30日，广东宏乾科技股份有限公司（证券简称：ST宏乾）第四届董事会第四次会议于2025年6月30日现场召开。会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人 。本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合规定，所作决议合法有效。

会议共审议12项议案，均获通过。其中，《关于2024年年度报告及年报摘要的议案》《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交股东会审议；《关于2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东会审议；《关于预计2025年日常性关联交易的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

议案内容涵盖公司2024年年度报告、2024年度董事会及独立董事述职报告 、2024年度审计报告、2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告等情况汇报，还包括拟定2024年度不进行利润分配等事项。此外，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具无法表示意见的审计报告，董事会出具专项说明。对于公司经营业务相关的2025年日常性关联交易也进行了预计。同时，《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》及《关于召开2024年年度股东大会通知公告》分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布。

本文源自：金融界

作者：公告君