中访网数据 英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”）于2025年7月8日审议通过《董事会秘书工作细则》（以下简称《细则》），进一步规范董事会秘书职责，强化公司信息披露与治理水平。《细则》明确董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律等专业知识及职业操守，并需通过深交所认可的资格考试。

《细则》规定董事会秘书核心职责包括组织信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东会会议、保密工作等，并强调其对公司及董事会的直接责任。若董事会秘书违反规定或履职不当，公司可在一个月内解聘，且需及时向深交所报告并公告。此外，董事会秘书空缺时，董事长需代行职责并在六个月内完成聘任。

《细则》还要求董事会秘书持续关注媒体报道，协调内幕信息管理，并对董事、高管等开展信息披露培训。公司需为董事会秘书履行职责提供充分支持，包括查阅文件、参与会议等权限。

此次《细则》的出台，标志着英科医疗进一步夯实公司治理基础，提升信息披露透明度，有助于维护投资者权益及市场信心。