开栏语

毫厘之间见真章，方寸之地载山河。翔安区检察院紧扣讲好“习近平法治思想的检察实践”故事这一主线，打造“高质效办案故事汇”专栏，生动展现翔安检察纵深推进“高质效办好每一个案件”的不懈努力。

在这里，一线检察官以平实语言讲述办案背后的曲折与坚守：从蛛丝马迹中锁定真相的抽丝剥茧，到法与情碰撞时的价值抉择；从剑指犯罪的雷霆锋芒，到守护弱者的温情脉脉，每一次讲述都在传递“法律不是冷冰冰的条文，而是有温度的守护”的深刻内涵。

屏幕那头

是“华尔街精英女性”的温柔低语：

“亲爱的，这次投资是我们的机会……”

屏幕这头

一群二十出头的年轻小伙敲着键盘

用翻译软件和P图工具伪造着

“白富美”的人生

嘘寒问暖是假，掏空钱包是真

短短8个月

这场精心设计的“杀洋盘”团伙

敛财636万元

案情简介

化身“白富美”只骗外国人

我第一次看到这个案子时，卷宗里最刺眼的不是涉案金额，而是那些聊天记录。

这些话，全都出自一群二十出头的年轻小伙子。他们坐在电脑前，假扮成“华尔街精英女性”，用翻译软件和P图工具，编织着自己的“人设”。

2023年3月到11月，陈某甲和陈某乙组建了一个“杀洋盘”团伙，专门针对欧美中老年男性下手。他们招聘了一批“业务员”，并培训这些“业务员”如何在社交软件上打造单身、事业有成、渴望真爱的女性人设，通过聊天引诱受害者上钩后，再一步步诱导受害者们往虚假的加密货币平台充值。

小额返利是诱饵，伪造的盈利截图是催化剂。等到受害者“投资”后，他们便毫不犹豫地拉黑、消失。短短八个月，这个“杀洋盘”团伙疯狂攫取636万余元人民币的非法利益。

调查取证

从“业绩表”撕开突破口

当案件移送至检察院时，办案组面临三大难题：

境外被害人取证难

百万条英文电子数据梳理难

犯罪事实证据链闭合难

受害者分散在欧美各国，语言障碍使传统取证陷入僵局；从查获的电脑中恢复的海量数据——密密麻麻的英文聊天记录、虚假投资平台及提现的出金入金的截图、犯罪团伙的“业绩表”，这些数据就像一团乱麻，必须找到线头。

技术团队昼夜攻坚，终于从犯罪团伙的“业绩表”撕开缺口。这份表格详细记录着“客户代号”“诈骗金额”“提成比例”等重要信息。办案组将“业绩表”与电子数据逐项碰撞：诈骗话术模板对应聊天记录中的“投资话术”，虚假平台的入金截图匹配业绩表上的“客户到账金额”，虚假平台的出金截图匹配最终的洗钱金额，也就是赃款流向。

通过证据链的严密整合，办案组还原了该“杀洋盘”团伙的诈骗模式：“业务员”先在国外社交平台伪装成经济独立的单身女性，广泛接触中老年男性目标，建立信任后，以高额回报为诱饵，诱骗被害人购买虚拟货币，并引导其将资金转入虚假投资平台，最终通过虚拟货币交易完成资金转移和洗钱。

检察监督

织密跨境诈骗的刑事法网

审查起诉阶段，办案组聚焦于三点攻坚：

主从犯精准区分：严格审查陈某甲、陈某乙的组织、管理、获利情况，与其他“业务员”的受指使程度、具体行为、获利比例，确保量刑建议准确反映各自罪责。

追赃挽损的刚性监督：紧盯涉案赃款赃物去向，详细梳理扣押清单及银行流水，监督公安机关穷尽手段查控涉案财产（现场缴获的现金、作案工具等），确保“应扣尽扣、应追尽追”，为后续退赔及财产刑执行打下基础，追赃挽损近百万元。

认罪认罚实质审查：虽然各被告人到案后均表示认罪，但我们并未止步于形式审查，而是重点核实其认罪认罚是否建立在对犯罪事实、性质及后果的清晰认知上，特别是对“杀洋盘”行为，跨国诈骗性质的深刻认识，确保认罪认罚的自愿性、真实性，防止表面认罪、内心不服。

最终翔安区法院采纳了我院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议。根据被告人陈某甲等人的犯罪情节、危害后果、悔罪表现及退赃退赔情况，翔安区法院以诈骗罪分别判处陈某甲等十余人有期徒刑十年六个月至拘役三个月、缓刑四个月不等刑罚，并处罚金。同时，没收各被告人退缴违法所得、扣押赃款及作案工具。

在办理“杀洋盘”等涉外诈骗案件过程中，我深刻体会到此类犯罪的治理复杂性与特殊危害性。“杀洋盘”往往依托境外服务器、虚拟货币洗钱等跨国黑产链条，作案手段隐蔽且技术性强，社会治理成本显著高于普通案件。更值得警惕的是，此类犯罪团伙的作案工具、话术模板极易向国内渗透，形成“内外联动”的诈骗产业化趋势，对网络安全秩序构成双重威胁。

“杀洋盘”案件不仅造成外国被害人的财产损失，也损害了我国司法形象。身处办案第一线，我们必须始终牢记“涉外无小事”，坚持以习近平法治思想为指引，把“高质效办好每一个案件”作为基本价值追求，在办案中既坚持“零容忍”依法严惩，又平等保护中外当事人合法权益，用一个个具体案件传递中国司法的公正与温度。