以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

—————全网交付率第一的解卡团队—————

从今年7月份开始，六叔发现越来越多的地方因为网络赌博冻卡，需要去本地叔叔那里受到行政处罚后，拿着证明去异地才能解卡了。

以前基本上六叔写个材料，排除涉诈嫌疑，主动退赔即可解冻，但是现在不行了，一开始我以为是个别的地方，但是随着案例越来越多，并且以前成功解冻的地方都要这个流程，我发现不一样了。

一开始是银川，我们和沈叔叔沟通的过程都很顺利，叔叔说你退赔了我们就给你解冻，本来资金就几百块，结果事主因为骑车受伤没有及时处理，过了大半个月，去找叔叔解冻的时候叔叔不认了，说要处罚才能解冻。

接下来是杭州、河北、青海、重庆、云南、贵州等地方都是一样的流程了。

本来吧，很多小额的冻结也没那么严重，很多人也没有去主动处理的概念，但是严重的是什么？

网赌提现涉诈一般都是一级涉案，随着断卡线索的下发协查到本地叔叔那里，会上两卡管控名单，这就严重了，金融死亡不能买车买房贷款，去处理吧也很简单，但是就是要被拘留个几天，很多老哥们又是公职人员或者好单位上班的，无法承受这个后果。

哎，确实，六叔也不知道怎么办了，这也许很多做假材料的同行们生意会越来越好，但是六叔这里绝对不建议大家做假材料，因为你即使忽悠过去了异地叔叔，但是仅凭你手里的两张游戏截图，是无法申诉通过两卡名单的管控的。

做假材料就是作死，大家千万不要这样操作。

可以这样说，凡是长期网赌的人都被冻过卡，尤其提现RMB的。

你要明白你参与网络赌博提现后为什么会被冻结，所有的冻卡原因就是因为你卡里进入了涉诈资金，当你网赌提现的那一刻，你的银行账户就被匹配、暴露到给你打款的人，但是这个人你不知道他是人是鬼，他可以是一个赌客，也可以是一个资金盘盘总，也可以是一个盘口的电诈份子。

如果是一个赌客给你打款，你收到的就是赌客的血汗钱；

如果是一个盘总给你打款，你收到的就是资金盘的传销资金；

如果是一个电诈分子给你打款，你收到的就是受害者的一级涉案资金。

此时，你把筹码释放给了对方，你收到的其实是异地的受害者给你打款，对方利用你的银行账户完成了洗钱操作，你收到了一级涉诈资金，当受害者发现被骗后，到辖区派出所那里报警，叔叔立刻录入反诈大数据平台给你银行账户启动止付程序。

这时你的银行卡就被止付48-72小时，而这个时间不是叔叔把控的，而是每个银行系统的不同导致。

如果在止付的时间内能立上案，那么就转化成司法冻结半年，当然到期也可以续冻，理论上不冻结叔叔是要被追责的。

同时冻结地的叔叔就会通过国家反诈大数据平台发协查到你开户地有权机关，你就会被传讯并做笔录，在排除你涉诈嫌疑的情况下，就会被系统自动打上两卡涉案人员身份标签，这里是系统自动的，有可能开户地的叔叔都不知道这件事。

此时，有些地方看见你有参与网络赌博事实，就会对你进行按头。

（那么，当你一级涉案后，需要做的事情就是不要等，立刻和冻结地建立联系并处理，在实务中，我们发现第一时间联系处理的大多数不会上两卡名单，最多总对总管控）。

此时，公AN部就会下发案件编号和线索到你户籍地，同时全国的反诈中心都能收到这个信息，就给你列入“涉嫌电信诈骗名单”，从而下发给辖区金融机构，看清楚是全国。

与此同时，你涉案地的省级公an厅也会定期发出通报，内容大概是《关于我省有关涉新型电信网络新型违法犯罪行业突出问题的通报》，里面有案件编号，线索清单，线索编号， 这个通报会抄送副省长、政法委，并请当地人民银行代为抄送各银行机构导致你进入“涉嫌电信诈骗名单”（此时你被所有银行打上“电诈”标签）。

此时，你正式进入人行黑名单，也就是那些半罐子水律师说的总对总管控，这里分为两个管控，一是全国反诈中心，二是全国金融机构（银行和非金融机构）。

这时冻结地的人民银行就会到当地涉案银行，查看你的开户资料，很多人在这个开户过程中就会提供虚假材料的情况，那么就涉及到刑事犯罪，如果资料正常，那么所有商业银行就会把你列入信贷黑名单，每个银行的系统不一样，比如工商等就会出现E以后的等级。

而这个过程，整个互联网上没有人会告诉你，当然他们也不知道。

为什么六叔会告诉你这些，这是因为知其然不知其所以然对你没有任何帮助，只有你知道了事情的底层逻辑，那么你才可以解决你的问题，并且预知后面会遇到的难点，你才能知道一开始就怎么处理。

很多人在评论区来喷六叔，说现在谁还用卡啊，都是用虚拟币了。

那么你用虚拟币就能防范冻卡了嘛？

扯蛋！！！

虽然易币付已经无法使用，但是还是有这个pay那个pay等类虚拟币钱包或者平台来做结算，比如EBpay提现一样会冻你卡。

想法太天真了，野鸡第三方平台就是诈骗犯的天堂，还是老规矩，授人以鱼不如授人以渔，六叔还是从底层逻辑给你们讲起。

我们先来看点基础的版本，六叔发现网上有不少人在收EB，他们都是什么鬼？他们的资金来源哪里？

EB是EBpay的平台币，锚定RMB，1:1兑换，1EB等于一元。

准确的讲，EB不是币圈人口中的虚拟币，不被外界认可；他只适用于EBpay的用户，数量可无限发行，可以把EB理解成斗地主的欢乐豆，赌场的筹码。

它不像USDT，U被世界认可，广泛使用，现实中买烟买酒，超市生活消费都可以使用USDT付款。

好，我们了解了EB，也就知晓收EB的人群了。

可以这样说，在网上收EB的商家不是WD圈的，就是从事黑产行业的，没一个好人。

正常人币圈人谁会要EB啊，EB只能在EBpay上变现，在这种黑灰台子变现，不是等着冻卡，博叔叔上门按头的概率嘛。

一定要远离干黑灰的人，六叔手机上没有飞机、蝙蝠、X、油管这些，遇到粉丝要“飞机号”聊天的，也是直接拒绝，这里做坏事的人我们叫他EB币商。

这就是EB的定义，那么为什么野鸡平台和网赌平台是诈骗犯们的天堂呢？

那是因为实名KYC的不严格导致。

给你们看一个复杂版本的！

如果你是一个在缅北的诈骗犯，你通过杀猪盘的方式获取了受害者的信任，此时你要收网了，但是你面临一个问题，你不敢用自己的银行账户收款，在断卡行动打击政策下，你也买不到银行账户，你会怎么做？

对的，这时候你就会去网络赌博平台、虚拟币野鸡交易平台等不严格KYC的平台注册账号，你甚至会用受害者的身份信息去注册平台，点击充值。

此时一个怨总经过厮杀在平台红了准备提现，他通过第三方平台下分了，提现的那一刻，自己绑定的银行账户信息就出现在了诈骗犯眼里。

这时候诈骗犯复制了怨总的卡号，发给了受害者，受害者直接转账，你以为提现成功，不知道的是收到的就是受害者的一级涉诈资金。

当受害者幡然醒悟的时候直接报警，叔叔立刻上传反诈大数据平台，这就是为什么你被冻结的原因。

骗子呢？拿到的是筹码，他也需要变现，此时联系文中开头的EB币商回U就是一个完整的产业链。

全程食物链，而你赌客就是食物链最底端的燃料，你给所有的人提供养分。

“易币付”、“ULinx”、“EBpay”等野鸡平台五大罪恶：

一.玩家不用实名KYC，那给你转账的对手也不是实名，这些人大都是电诈分子，黑灰产业的人，纯一手黑资！你在平台卖U，你把U给他，对方把黑资转你卡。

二.平台没有风险约束，不能保证你的损失。比如，你在平台卖1万u，换算成RMB是71021，对方给你错打，打款70121，你没注意，确认收款成功，那你损失的1000，平台不会补贴你，而且你也联系不上对方。对方没有保证金在平台，没有约束，收到你U后，早就消失了，你叫天不应叫地不灵。

三.平台申诉得不到解决。六叔经常能收到粉丝的求救，说自己在某某菠菜的承兑台子上被骗，被冻卡，然后去找客服，客服并不能解决。

四.提U审核时长。当你从这些承兑台子提U时，提现时间是很长的，不是区块链速度，有的需要几分钟十几分钟。也就是说，这些台子提现U都需要平台人员审核的，也就是有后门的。让你提现成功就成功，不让你提现，你没有办法，毕竟这些台子从事的就是非法行为，毫无法律约束，不像是虚拟币交易所。

五.窃取用户信息。当你下载这些台子后，台子会获得你手机部分权限，如果你在手机保存了虚拟币钱包助记词，那么你的资产也不安全。

而这种平台的虚拟币是所谓的黑U，是进不了交易所的，这也是为什么你交易所会被冻结的原因之一，很多技侦公司是盯着这类平台的钱包地址的，只要这里面有大额U进入交易所，直接被冻结。

而这类银行卡司法冻结是你需要你全额退赔的，只要冻卡就是一级涉案，唯一的好处就是能解释是卖币冻卡而不是网赌冻卡了。。。

远离虚拟币交易，远离WD，希望你做个好人。