8月4日晚上8点多，在长沙市雨花区西子街一家烟酒店，一名年轻女子进店称，要为公司采购白酒，需要买35万元的茅台酒，为此，她拿出两张银行卡，分5次付款，每次间隔几十分钟，总共刷了35万多元。店主发现异常，疑似违法交易，然后报了警，很快，长沙高桥派出所民警赶到了现场。
神秘女子到店采购
要买几十万元茅台酒
长沙市公安局雨花分局高桥派出所 副所长 陈豆：“报警称，有一不明人员，在店内大额刷单，购买茅台酒，然后民警上门核查。”
民警到达烟酒店时，这名女子戴着口罩，正在核对账目，面对民警询问，这名女子眼神闪躲、神色慌乱。
店主察觉异常果断报警
民警到场揭开“洗钱”真相
此时，这名女子在店内已经刷了30万多元，这些钱都用来买酒。
长沙市公安局雨花分局高桥派出所 副所长 陈豆：“突然来个陌生人，购买巨额的货物，第二，全部都是购买的高档货物。”
女子所持的银行卡，并非她个人的银行卡，也说不清卡主身份，更不清楚资金来源，为此，民警将她带回派出所进行调查。
长沙市公安局雨花分局高桥派出所 副所长 陈豆：“原来，犯罪嫌疑人通过境外聊天软件，和电诈上线取得联系，电诈上线通过邮寄的方式，给她寄了两张银行卡，让她持这两张银行卡，到高桥大市场一个高档烟酒店，来购买茅台酒。”
女子持涉诈银行卡买茅台
卡内39.9万元为被骗资金
对方承诺，只要她将买到的茅台酒送到指定地点，完成资金到货物的转换，掩盖赃款的真实来源，就能获得1000元“好处费”。随后，民警对资金来源进行了查询。
长沙市公安局雨花分局高桥派出所 副所长 陈豆：“我们发现卡内39.9万元的资金，是来自四个省市（自治区）的受害者，一个在贵州、一个在山东、一个在广西、一个在新疆，总共被骗39.9万元。”
也就是说，这名嫌疑女子所持的银行卡内，为涉诈银行卡，卡内的资金，就是受害人的被骗资金。
民警逐一联系受害人
现场返还被骗资金
根据这名女子提供的线索，民警多方联动展开侦查，一方面对上线及犯罪团伙进行追查，另一方面对涉案的39.9万元赃款进行溯源，经过核查，这些资金都是近期发生的诈骗案件赃款，涉及刷单诈骗、虚假购物诈骗等多种类型，为尽快将被骗资金返还受害人，民警逐一联系受害人到场领回被骗资金。
民警根据资金流转轨迹，逐一联系受害群众，正在清点的资金，就是为新疆的赵先生追回的被骗损失。
为4名受害人挽回39.9万元
诈骗类型为刷单返利等
这个案子，我们一共是追回了39.9万元，其余的32万多，我们都已经退还给相关受害人了，因为新疆的这名群众，地方比较远，来的比较慢，所以钱还在我们这里，等下数清楚，他会来，然后退还给他。
这是我们为山东的受害人，追回了15.8万元现金，当时他也是遭遇了刷单诈骗，现在是全额返还。
还有来自贵州黔东南的胡先生，就是因为网上刷单，落入骗子精心设计的陷阱。被骗后，接到长沙警方打来的电话，声称他被骗的8万多元已经追回，这他觉得不可思议。
提醒商户警惕“借码套现”
转账汇款前多方核实
民警发现，这些被骗资金，都是近期发生的诈骗案件赃款，涉及刷单诈骗、虚假购物诈骗等多种类型。民警表示，如果发现异常情况，请及时报警。
长沙市公安局雨花分局高桥派出所 副所长 陈豆：“如果你到一个门店里面，去购买大额商品，巨量商品，比如说几十万的商品，一个是商家要备货，二就是要提前联系，三是合作了很多年的，才会进行这样的交易，因为她这个交易本身就反常，突然来一个陌生人，一刷就是几十万，这个老板就提高了警惕，根据我们的反电诈宣传，我们就把老板组织起来开会，告诉他这就是反常行为。”
目前，案件还在侦办当中。我们也将持续关注！
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记者 |顾建义
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