来源：新浪财经-鹰眼工作室

ST应急（证券代码：300527）于2025年8月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十二次会议，会议由董事长王小丰主持，6名董事全部出席，全体高级管理人员列席。此次会议审议并通过了多项重要议案。

会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《中船财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。其中，董事会认为《2025年半年度报告》内容符合相关规定，真实准确反映公司情况；中船财务有限责任公司运营正常，与其开展存款金融服务业务风险可控。关联董事王小丰、高健对《中船财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》回避表决。

在资金使用方面，会议同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币15,000万元，期限不超过12个月，以提高募集资金使用效率，降低财务费用。

此外，董事会还同意对部分募投项目实施地点及延期进行调整，认为此举符合实际需要，不会对公司生产经营造成不利影响。

为完善公司治理，提高规范运作水平，会议还审议通过了多项规则修订议案，包括《战略与投资管理委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《对外投资管理制度》《总经理工作规则》。

上述议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

各项议案表决结果如下：

议案名称 同意票数 反对票数 弃权票数 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 6 0 0 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6 0 0 《中船财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》 4 0 0 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 6 0 0 《关于调整部分募投项目实施地点暨延期的议案》 6 0 0 《关于修订<战略与投资管理委员会议事规则>的议案》 6 0 0 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 6 0 0 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 6 0 0 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 6 0 0 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 6 0 0 《关于修订<总经理工作规则>的议案》 6 0 0

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