（卢森堡，2025年9月15日）——位于希腊雅典的欧洲检察官办公室（EPPO）对包括两名海关官员在内的六名个人提起诉讼，指控他们涉嫌参与犯罪网络，向欧盟市场大量投放以欺诈手段从中国进口的商品，同时逃避关税和增值税。继6月突袭行动（Calypso行动）查扣了近500个柜子后，EPPO在后续追查中，再次于希腊比雷埃夫斯港查获 1945 个从中国运抵的集装箱！主要装载着电动自行车、纺织品和鞋类。这是迄今为止欧盟最大的集装箱查获行动。
如前所述，EPPO的调查“卡利普索”小组针对的是几个犯罪网络，这些网络管理着从中国进口到欧盟的整个商品流通环节，包括在成员国之间分销以及销售给最终客户，同时逃避关税并实施大规模增值税欺诈。这些网络主要由中国公民控制，还参与洗钱并将利润汇回中国。 2025年6月底，希腊海关在四个国家开展突袭行动，逮捕了10名嫌疑人。
根据希腊比雷埃夫斯海关（AADE/IAPR - 海关和税务总局，公共收入独立管理局）收集的初步证据，两名海关官员被指控多次提供虚假证明，非法获利并损害欧盟预算超过87.1万欧元，以及教唆海关欺诈。此外，四名报关员也被指控多次进行海关欺诈，逃税金额也超过87.1万欧元，以及教唆提供虚假证明。上周五，其中一名报关员被拘留，另外四名被告自6月以来仍被拘留。
进一步的证据收集工作仍在进行中。
欺诈性商业模式
6月份的突袭行动中，首批500个集装箱被查获。另有1935个运往欧盟的集装箱在抵达比雷埃夫斯港后被查获，使集装箱总数达到2435个，成为欧盟迄今为止查获的最大规模集装箱行动。这些集装箱价值约2.5亿欧元，与涉嫌参与这些欺诈行为的人员直接相关。
这2435个被查获的集装箱目前正在接受检查。到目前为止，希腊海关当局仅打开了有限数量的集装箱，所有集装箱都暴露出类似的虚假申报和低估价值的欺诈行为。打开和分析这些集装箱的内容，对比雷埃夫斯海关官员来说，除了安全风险之外，还带来了前所未有的工作量。
至少有500个集装箱装满了电动自行车，其中360个尚未向海关申报，但根据已知的作案手法，可以推测这些电动自行车可能存在申报错误且价值严重低估的情况，以逃避缴纳适用于中国进口产品的反倾销税。平均而言，每个集装箱中电动自行车的申报数量仅为实际数量的10-15%。据保守估计，仅这些电动自行车就给欧盟预算造成了2500万欧元的未缴关税和1250万欧元的增值税损失。
据怀疑，接受调查的报关行多年来一直每月申报相同数量的进口集装箱。
欧洲首席检察官劳拉·科德鲁萨·科维西 （Laura Codruța Kövesi）回应道：“多年来，组织严密的犯罪网络一直专注于此类欺诈行为。他们已经习惯于在几乎没有任何风险的情况下对我们的财政和经济造成巨大损害。‘卡吕普索调查’向这些罪犯发出了一个简单的信息：游戏规则已经改变，你们不再有避风港！现在，我们需要将这一惊人的成功转化为系统性的工作：我们需要在整个EPPO地区配备专职的警察、海关和税务调查人员。”
突袭以来合规性提高
该欺诈机制至少持续了八年，估计造成至少3.5亿欧元的关税损失和4.5亿欧元的增值税损失。自6月份突袭以来，希腊海关当局观察到合规性提高，比雷埃夫斯港的进口商申报类似商品的价格更接近其实际价值。
EPPO 的调查得到了希腊警方数字取证调查和分析部门 (IEE数字取证研究与分析分局) 和希腊内政局的支持执法机构 (安全部队内部事务处)。欧洲反欺诈办公室 (OLAF) 通过其分析工作和行政调查为侦破做出了贡献。
在主管法院证明有罪之前，所有相关人员均被推定为无罪。
EPPO 是欧盟的独立检察机关。该机构负责调查、起诉和审判侵犯欧盟经济利益的犯罪行为。
强大的合作伙伴关系
希腊公共收入独立管理局局长乔治·皮西利斯总结道：“与欧洲公共检察院的合作是打击有组织金融犯罪、保障欧盟及其成员国财政收入的关键因素，有利于公平竞争和维护公民权益。比雷埃夫斯港进口商品的关税和增值税收入已呈现增长态势，2025年7月将达到1.43亿欧元，而2024年7月为1.399亿欧元。同时，海关文件控制程序的全面数字化也提高了透明度，并有助于及时识别违法和欺诈行为。”
欧洲反欺诈办公室（OLAF）代理局长萨拉·萨斯塔莫伊宁（Salla Saastamoinen）表示：“‘Calypso’案是行政和刑事调查如何携手保护欧盟经济利益的又一例证。OLAF通过将运营活动与先进的数据分析、数字工具和信息交换相结合，成功侦破了一起大规模海关欺诈案件。我们调查了涉嫌非法进口到欧盟的商品，分析了与海关欺诈相关的贸易流量、在线销售活动和市场营销，并与欧盟合作伙伴、欧盟成员国海关当局和第三国海关当局合作，为欧洲反欺诈办公室（EPPO）的‘Calypso’案刑事案件奠定了基础。首批提交给欧洲反欺诈办公室的侦破结果涉及纺织品海关欺诈，最近一次则聚焦于电动自行车进口。总计估计损失为2.8亿欧元的关税和超过4亿欧元的增值税逃税。这种协调一致的行动揭露了系统性违规行为，这些违规行为给欧盟预算造成了数亿欧元的损失，凸显了欺诈行为的严重性。以及公民将面临的切实后果。”
希腊警察局中将迪米特里斯·马利奥斯补充道：“希腊警察局坚定地致力于维护公共利益和法治。此次行动充分体现了跨境合作和有效运用专业知识对打击有组织犯罪和经济欺诈的重要性。希腊警察局法医科学部门以及公民保护部内务执法机构在支持欧洲委托检察官的调查中发挥了决定性作用，包括开展专业数字取证分析、安全处理关键数据以及有针对性地扣押巨额资金，这体现了我们人员的行动准备和专业精神。希腊警察局将继续与欧洲检察官办公室和所有欧洲机构密切合作，以保护欧盟及其公民的经济利益。”
热门跟贴