来源：新浪财经-鹰眼工作室

云南锡业股份有限公司（证券简称：锡业股份，证券代码：000960）于2025年10月27日披露第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告。会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，会议全票通过注销两家销售分公司、高级管理人员2024年薪酬考核结果及2025年第三季度报告等多项议案。

注销两家销售分公司 优化架构聚焦核心业务

公告显示，会议审议通过《关于拟注销分公司的议案》，同意注销公司下属苏州分公司、深圳经销分公司。据了解，上述两家分公司注销的背景是2023年4月公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司共同对云南锡业新材料有限公司增资扩股后，其销售职能已转至云南锡业新材料有限公司，且不再开展经营活动。

锡业股份表示，本次注销旨在进一步优化组织架构，提高公司资源配置和管理效率。注销完成后，两家分公司的资产、负债将由公司承接，不会对公司合并报表主要数据产生重大影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

高级管理人员2024年薪酬考核结果出炉 董事长年度薪酬168.50万元

会议同时审议通过《关于高级管理人员2024年薪酬考核结果的议案》，表决结果为有效票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。根据《上市公司治理准则》（2025年修订）相关规定，董事刘路坷、黄适、陈雄军因关联关系回避表决。

根据公告披露的薪酬考核结果，公司高级管理人员2024年薪酬情况如下：

序号姓名职务任职状态2024年度薪酬（万元）取薪时段1刘路坷董事长现任2024年1-12月2黄适董事、副总经理（主持总经理班子工作）现任2024年1-12月3王建伟副总经理现任2024年1-12月4陈雄军董事、副总经理现任2024年1-12月5岳敏财务总监现任2024年1-12月6杨佳炜董事会秘书、总法律顾问、首席合规官现任2024年1-12月

此外，公告还披露了在公司取薪的非独立董事及监事2024年度薪酬情况：

序号姓名职务任职状态2024年度薪酬（万元）取薪时段1张扬职工董事现任2024年1-12月2金王职工监事离任2024年1-10月3刘秋麟职工监事离任8.792024年11-12月

注：公司于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》及取消监事会议案，公司将不再设监事会，原监事会成员不再担任监事。除上述人员外，其余非独立董事、监事未在公司取薪。

2025年第三季度报告获审议通过 具体内容同日披露

会议还审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公告指出，《云南锡业股份有限公司2025年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露的相关公告。

此外，董事会绩效薪酬委员会、审计委员会及战略投资与可持续发展（ESG）委员会在董事会召开前已对本次会议相关议案进行审核，其中2025年第三季度报告经审计委员会全体成员同意，各专门委员会均发表同意意见并提交董事会审议。

备查文件包括会议决议、董事及高管书面确认意见、审计委员会会议决议等。

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