农民忙活一整年无非是为了大丰收的时候,更开心的时刻莫过于粮食卖出去收到回头钱的时刻!
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来自河南一农户刚把100吨小麦卖出,货款28万元在卡里还没捂热却被告知被银行冻结。要说这钱冻结还带是农户儿子在网上找的收货商最值得怀疑!
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其实总的来说还带从这28万元说起来,这钱不会无端出现在卡里。
首先可以肯定这钱是先在银行里面,其次第二,大额转账时银行肯定知道这钱的来路。第三,转出时肯定与户主手机验证得到认证。第四,钱从银行卡到银行卡只过银行系统。
最后为什么是收款人被认为是犯罪洗钱?这案件,只要能证明农民卖粮没有实际参与诈骗洗钱,理应归还人家的卖粮款,而应该把小麦追认为涉诈财物,公安机关理应去追查小麦下落
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不过这一年的收入,瞬间不能支取确实让人头痛,农户贷款也要快了,希望公安机关能快速查清。
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对此律师也表示根据侦查犯罪的需要,公安机关依法对涉案财物予以查封、冻结,有关部门、单位和个人应当协助和配合。
随着事情的进一步调查,从网上得知像农户的情况不是个例,今年8月以来已经出现多个情况借用农户账号,中转洗黑钱!
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