来源：新浪财经-鹰眼工作室

河南华英农业发展股份有限公司（证券代码：002321，简称"华英农业"）10月31日发布公告称，公司第七届董事会第二十五次会议于2025年10月29日审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》和《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》，拟取消监事会设置，将其职权转由董事会审计委员会行使，并同步修订公司章程及多项内部治理制度。

公司治理结构重大调整：取消监事会并优化治理机制

公告显示，为贯彻落实最新法律法规要求，华英农业拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定同步停止执行。在股东大会审议通过相关事项前，第七届监事会及监事仍将依法履行监督职能。

据了解，此次调整主要依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求，结合公司实际情况实施。公司表示，通过治理结构优化，旨在进一步促进规范运作，提升决策效率。

公司章程修订要点：强化董事会职能与股东权利

本次公司章程修订涉及条款众多，核心变化包括：

  • 治理主体调整：将原条款中"股东大会"统一修订为"股东会"，删除所有涉及监事会及监事的表述，明确审计委员会替代监事会职能。

  • 法定代表人制度：细化董事长作为法定代表人的产生程序，规定"董事长由全体董事过半数选举产生或更换，辞任即视为辞去法定代表人职务"，新增法定代表人行为的法律责任条款。

  • 股东权利扩展：新增股东查阅会计账簿、会计凭证的权利，明确连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可依法行使该权利，同时规定公司拒绝查阅的条件及程序。

  • 董事会职权强化：明确董事会审计委员会负责审核财务信息披露、监督内外部审计等事项，原需监事会审议的事项改由审计委员会审议。

原条款内容 修订后条款内容 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，由全体董事过半数选举产生或更换。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件。 第三十五条 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复。

多项内部治理制度同步修订 完善配套机制

为配合公司章程修订，公司同步对10项内部治理制度进行制定或修订，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等核心制度，其中《会计师事务所选聘制度》为新增制度。上述制度均需提交股东大会审议，自通过之日起生效。

公告显示，本次治理结构调整及制度修订完成后，公司将形成"股东会-董事会-审计委员会-经营管理层"的治理架构，进一步厘清权责边界，提升治理效率。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记及章程备案手续，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

根据公告安排，相关议案将提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》及内部制度全文已在巨潮资讯网披露。市场分析认为，此次治理结构调整符合新《公司法》实施后的监管要求，有助于华英农业优化治理体系，为后续发展奠定制度基础。

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