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10月30日，第一创业证券股份有限公司（证券代码：002797 证券简称：第一创业）发布第五届董事会第六次会议决议公告。会议以现场与视频相结合的方式召开，全票审议通过《2025年第三季度报告》等四项议案，其中两项制度修订议案将提交公司股东大会审议。

会议基本情况

本次董事会会议于2025年10月24日以电子邮件方式发出通知，10月30日在深圳召开。应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由副董事长青美平措先生主持（代为履行董事长职责），公司监事及部分高级管理人员列席。公告显示，会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

重点议案审议结果

会议逐项审议通过以下议案：

  1. 《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案已获董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，《2025年第三季度报告》于同日披露。

  2. 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。因涉及公司章程核心条款调整，本议案需提交公司股东大会审议，相关修订公告已同步发布。

  3. 《关于修订<第一创业证券股份有限公司股东会网络投票管理办法>的议案》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。作为完善公司治理的重要举措，该议案将提交股东大会审议，修订后的管理办法同日全文披露。

  4. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。董事会授权副董事长（代为履行董事长职责）确定临时股东大会具体召开时间及地点，由董事会秘书负责发出会议通知。

备查文件与后续安排

本次会议备查文件包括《第五届董事会第六次会议决议》《第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。公司将根据相关规定及时披露临时股东大会召开通知，具体议程将包含上述需审议的制度修订议案。

第一创业证券董事会表示，本次会议决议有助于规范公司治理结构，保障信息披露合规性，为公司持续稳健发展奠定基础。

（公告来源：第一创业证券股份有限公司董事会 2025年10月31日）

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