美国周三宣布对一家泰国公司及一个缅甸武装组织实施制裁，指控他们运营网络诈骗中心，这些中心以人口贩运受害者为劳力，并诈骗美国公民。

美国财政部下属的海外资产控制办公室（OFAC）宣布，将民主克伦佛教军（Democratic Karen Benevolent Army，DKBA）及其四名高级领导人列入制裁名单，原因是他们支持运营针对美国公民的境外网络诈骗园区。

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OFAC 还对 泰国Trans Asia International Holding Group Co., Ltd.、Troth Star Co., Ltd.，以及一名泰国籍个人 Chamu Sawang（又名 Chamnarn Sawang）实施制裁，指控他们与民主克伦佛教军和中国跨国犯罪网络合作，建立并扩张这些诈骗中心。

OFAC 表示，这些诈骗营区使用人口贩运劳工支撑大规模诈骗操作，利润被用于资助民主克伦佛教军在缅甸境内的武装活动。

此次行动由FBI、哥伦比亚特区检察官办公室、司法部、特勤局及缉毒署协同执行。

与此同时，美国当局成立了“诈骗中心突击队（Scam Center Strike Force）”，这是一个跨机构小组，旨在调查和摧毁分布于东南亚的诈骗营区，尤其是缅甸、柬埔寨和老挝，并起诉其经营者。

OFAC点名其中一个主要诈骗据点，位于缅甸克伦邦妙瓦底附近 “Taishang Center”。该中心位于 民主克伦佛教军控制区，由民主克伦佛教军准将Saw Kyaw La与Trans Asia合作建立，后者被视为中国犯罪投资者的掩护公司。

Trans Asia也被曝与其他遭制裁的公司和组织，例如环亚中心和臭名昭著的KK园区进行土地交易，用于开发更多诈骗园区。

被制裁人员包括：

  • Saw Steel：民主克伦佛教军总司令

  • Saw Sein Win：民主克伦佛教军副将

  • Saw San Aung：民主克伦佛教军参谋长

  • Chamu Sawang：Trans Asia 的泰籍董事

他们在美国辖区内的资产已被冻结，美国公民也被禁止与其开展任何业务往来。