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威海克莱特菲尔风机股份有限公司（证券简称：克莱特，证券代码：920689）于2025年11月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议由董事长盛军岭女士主持，全体9名董事均出席并参与表决，会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

会议审议事项及表决情况

本次董事会重点审议了两项议案，具体表决结果如下：

议案名称 表决结果 回避表决情况 提交股东会情况 修改《公司章程》 同意9票，反对0票，弃权0票 无需回避 尚需提交股东会审议 召开2025年第三次临时股东会 同意9票，反对0票，弃权0票 无需回避 无需提交股东会审议

拟修订公司章程并新增经营范围

根据《公司法》及《上市公司章程指引》相关要求，结合公司业务发展需要，克莱特拟对《公司章程》第十五条进行修订，新增经营范围（最终以威海市行政审批服务局核准内容为准）。该议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

定于12月1日召开临时股东会

为审议上述章程修订议案，公司董事会决定于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会。本次临时股东会具体召开方式及议程将另行公告。

后续安排

克莱特表示，本次章程修订旨在优化公司业务布局，提升综合竞争力。相关议案后续进展情况将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。备查文件《威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》已在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露。

（完）

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