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共同社报道，涉嫌参与大规模投资诈骗、洗钱等国际犯罪，已被美国司法部起诉的柬埔寨华裔企业“太子集团控股”主席陈志，有相当庞大的资产安排在日本，除了先前查到的3个日本分公司以外，现在又发现在东京都港区，拥有一处豪宅，价值超过上亿日元，若收租也是数百万日元的收入。

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共同社是通过陈志在2022年所设公司的法人登记簿，而得到确认。

美国财政部称陈志为“亚洲最大犯罪组织”的主谋，美国有关部门已申请没收陈志持有的约120亿美元比特币。然而，他非法手段聚敛的资金数额庞大，显然深谙“狡兔三窟”之道，部分资金可能通过洗钱的手段流入日本，并试图透过“创业移民”的手续，以获得在日本长期居住的在留资格。

有着柬埔寨国籍的华裔陈志，在东京都千代田区设立的公司名为“Prince Group”(太子集团)。该公司最初登记的地址位于和柬埔寨首都金边太子总部大楼相邻的地块，2024年变更为港区北青山的高级公寓。据柬埔寨当地消息人士称，陈志曾多次前往日本。不过共同社没有访问到见过陈志的证人。

东京不动产资讯网站显示，该公寓楼的每户面积均在150平方米以上。若是出租，月租金高达数百万日元，部分二手房出售价格超过16亿日元(约7500万人民币)。

美国司法部今年10月14日宣布已起诉陈志。据登记簿记载，起诉后的10月24日，陈志把住址改回柬埔寨金边。

由于陈志的影响恶劣，日本通产省于10月16日修法，提高了在日创业外国人的存留资格，已注册资本从500万日元提高至3000万日元以上。陈志所设公司注册资本就是500万日元。

编辑 | 方俊杰

终审 | 潘凌燕

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