11月20日，俄勒冈州民主党参议员罗恩·怀登发布了一份18页的调查备忘录。这份文件指出，阻碍爱泼斯坦相关档案公开的人不只是特朗普和司法部长帕姆·邦迪，还包括财政部长斯科特·贝桑特。
怀登的团队在2024年2月14日情人节那天，曾在财政部的一个房间里查看过数千份爱泼斯坦的可疑金融交易记录。
这些交易总额超过11亿美元，包括向来自白俄罗斯、俄罗斯和土库曼斯坦等东欧国家的女性支付的款项。但财政部官员不允许工作人员复印文件，只能手写笔记。怀登两次要求贝桑特提供完整档案，都被拒绝了。
罗恩·怀登从2022年开始调查爱泼斯坦的金融网络。他的切入点是亿万富翁莱昂·布莱克，这位私募股权公司阿波罗全球管理公司的联合创始人与爱泼斯坦有密切的金融往来。
2023年和2024年，怀登一直在推动拜登政府公开更多信息。当时的财政部长珍妮特·耶伦的团队让怀登的工作人员在2024年2月14日查看了部分可疑活动报告。
可疑活动报告是金融机构向财政部金融犯罪执法网络提交的保密文件，用于标记可能涉及洗钱或犯罪的交易。按照规定，银行发现可疑交易后应该及时上报，就像医生和教师有义务上报疑似虐待案件一样。但摩根大通的情况很特殊。
爱泼斯坦在2019年7月6日被捕，指控他从事未成年人性交易。他于同年8月10日在纽约曼哈顿大都会惩教中心的牢房中死亡，官方说法是自杀。
就在爱泼斯坦死后一个多月，2019年9月26日，摩根大通向财政部提交了一份可疑活动报告，涉及超过10亿美元的交易。这份报告标注的交易时间从2003年10月到2019年7月，包括4700多笔交易。
但问题在于，摩根大通早在2013年就因为担心洗钱和人口贩运风险终止了与爱泼斯坦的直接客户关系，却直到2019年爱泼斯坦被捕后才向财政部报告这些可疑交易。
怀登在给摩根大通首席执行官杰米·戴蒙的信中写道，2013年摩根大通终止爱泼斯坦客户关系，到2019年首次向联邦监管机构报告，这6年的延迟值得联邦刑事调查。
爱泼斯坦是摩根大通最大的个人客户之一，属于该行一个被称为"现金之墙"的精英客户群体。怀登的调查显示，摩根大通财富和资产管理首席执行官玛丽·埃尔多斯与爱泼斯坦保持着密切联系。
最近解封的法庭文件显示，2006年，埃尔多斯写道她会帮助安排摩根大通一位超高净值客户与爱泼斯坦会面。
在2010年到2011年期间，爱泼斯坦和埃尔多斯在电子邮件中讨论了多项商业计划，而此时爱泼斯坦已经在2008年因性犯罪被定罪。
怀登的团队还发现了爱泼斯坦与摩根大通之间的邮件往来。其中一封邮件提到，爱泼斯坦有大额现金提取行为，摩根大通工作人员协助他将提取理由伪造成"外国燃油费"。
邮件中提到需要与一个叫哈里的人沟通现金提取事宜，摩根大通的合规官员事后承认，以现金支付航空燃油费并非正常商业操作，但即便发现异常，仍允许爱泼斯坦继续此类交易。
摩根大通在爱泼斯坦死后才大规模上报可疑交易的做法引发了怀登的质疑。他在10月20日给摩根大通的信中写道，银行的回应试图把所有责任归咎于一名前雇员，但不可信的是，一个员工无论多么资深，都不可能对这种规模的合规灾难负责。
怀登要求摩根大通提供2001年到2019年期间爱泼斯坦账户中所有超过1万美元的现金提取清单，包括每笔交易的说明用途。
他还要求提供所有涉及爱泼斯坦账户的可疑活动报告，这些账户不仅包括爱泼斯坦本人，还包括吉莱恩·麦克斯韦尔以及多个与爱泼斯坦相关的公司和信托。
摩根大通发言人特里什·韦克斯勒回应说，该公司与爱泼斯坦的关系很大程度上已是公开记录，诉讼中已公开数百万页的发现材料，包括最近法院公布的显示2002年提交的可疑活动报告的文件。但摩根大通此前已与爱泼斯坦的受害者达成和解。
2023年，摩根大通同意支付2.9亿美元和解幸存者集体诉讼，另外支付7500万美元与美属维尔京群岛和解。这些和解协议中没有承认有任何不当行为。
怀登在11月20日发布的备忘录中还提到了另一家与爱泼斯坦有业务往来的银行德意志银行。怀登团队发现的文件显示，德意志银行提交的可疑活动报告涉及约4亿美元，纽约梅隆银行约3.78亿美元，美国银行也有相关报告。
财政部掌握的档案比这些银行上报的内容更详细。怀登的调查人员在2024年看到了部分档案，但贝桑特部长拒绝提供完整档案供进一步审查。
怀登在社交媒体上写道，这些档案详细记录了至少15亿美元的爱泼斯坦交易，包括他可能贩运的女性和女孩的名字，以及与爱泼斯坦有牵连的个人身份。
9月10日，怀登提出了《生产爱泼斯坦财政部记录法案》，试图强制贝桑特交出所有相关档案。这项法案要求财政部长在法案生效后30天内，向参议院财政委员会和银行委员会的主席和排名成员提供所有与爱泼斯坦相关的可疑活动报告。
这些报告必须包括所有与爱泼斯坦及其同谋相关的报告，无论这些同谋是否被起诉，以及任何与爱泼斯坦或其控制的实体进行交易的个人和实体。
怀登在声明中说，核心问题是一群富有的恋童癖者和爱泼斯坦的帮凶是否会因其罪行面临任何后果，而斯科特·贝桑特正在尽力确保他们不会。
当我听到贝桑特说调查这些爱泼斯坦银行记录不是他部门的工作时，我的头都要炸了，因为具有他金融背景的人不可能不知道财政部内的金融犯罪执法网络或其他调查办公室。
怀登多次强调"追查资金流向"的重要性。他说，考虑到爱泼斯坦贩运活动的规模以及涉及的所有资金，只有他和麦克斯韦尔面临起诉是不可接受的。应该调查同谋银行，以及任何帮助爱泼斯坦贩运受害者或参与虐待的人。
11月19日，特朗普签署了一项法案，指示司法部公开所有与爱泼斯坦相关的档案。但怀登担心，特朗普和邦迪正在假装调查，作为阻止进一步披露的借口。财政部也有自己的爱泼斯坦档案，包含数千份银行记录，这份档案不受国会本周通过的立法影响。
众议院监督委员会也已向摩根大通发出传票，要求其提交与爱泼斯坦交易相关的所有文件。怀登计划在未来几周推动参议院通过他的法案，强制财政部公开这份档案。
他说，从一开始，我的观点就是，追查资金是识别爱泼斯坦客户以及帮助其性贩运网络的帮凶和银行的关键。贝桑特是时候停止为恋童癖者打掩护，交出他手中的爱泼斯坦档案了。
爱泼斯坦的性交易网络涉及数千名女性和女孩受害者，其规模遍及全球，但只有爱泼斯坦本人和吉莱恩·麦克斯韦尔面临起诉，这既荒谬又不可接受。
怀登参议员三年来持续推动调查，试图通过追查资金流向揭开真相。财政部掌握的详细金融交易记录，以及摩根大通等银行的可疑活动报告，都是破解这一案件的关键线索。
各方期待相关调查能够公开透明地进行，让所有涉案人员承担应有的法律责任，为受害者伸张正义。
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