涉嫌隐瞒超过1000亿比尔收入的体育博彩公司老板及其同伙已被逮捕。
根据埃塞俄比亚国家情报安全局的一份声明，该局对体育博彩公司和被称为金融科技公司的金融支付系统提供商进行了调查和监控。调查发现，一些公司持有许可证但未按与相关政府机构签订的合同运营；一些公司因从事非法活动而被吊销许可证；还有一些公司在未持有任何许可证的情况下从事体育博彩活动，并通过国际互联网网络从事非法活动。
声明中宣布，在国家情报安全局、金融安全局、埃塞俄比亚联邦警察、亚的斯亚贝巴和德雷达瓦市政府安全部队以及社区群众的配合下，共逮捕了24名嫌疑人。
在一次对以合法名义发放许可证的机构进行监管的过程中，发现所有这些机构都已离开颁发许可证的办公室，并隐瞒了其地址。调查发现，博彩机构与被称为金融科技公司的本地支付系统提供商勾结，隐瞒了政府本应通过各种税收渠道获得的超过1000亿比尔的资金。
声明指出，博彩机构没有根据其通过各种支付系统收取和支付的资金数额缴纳税款；声明还指出，他们还通过加密货币和各种国际汇款方式获得的收入兑换成外币并汇出境外，来隐瞒这些收入。
该部门声明称，他们涉嫌逃税和走私大量国家财富出境，具体做法是向相关政府行政机构隐瞒或少报博彩机构经手的资金数额，并以保护客户隐私为幌子。
由于涉案人员来自不同国家，并使用外国软件，且没有固定住所，使得犯罪活动错综复杂，难以控制。但安全部门与情报机构合作，最终成功逮捕了嫌疑人。
国家情报安全局的声明强调，公民如发现类似活动，应继续向安全机构举报。
所有埃塞华人都在关注的公众号！
获取更多资讯可关注「走进埃塞」
【版权声明】本站文章版权归作者所有，未经版权所有人同意，任何机构和个人不得擅自将其作为商业用途。我们尊重原创，也注重分享。
【免责声明】本平台对分享的内容、陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证，仅供读者参考，本平台将不承担任何责任。
代言
░ 软件开发 | 电商平台
微信：enterethiopia
网站：www.2eth.com
邮箱：enterethiopia@qq.com
热门跟贴