阿根廷华人在线布宜诺斯艾利斯12月3日讯 瓜达卢佩·穆尼奥斯(Guadalupe Muñoz)是前华人超市公会秘书长米格尔·安赫尔·卡尔维特(Miguel Ángel Calvete)的太太,本周三在联邦法院行使沉默权拒绝作证。
检方指控她是阿根廷国家残障署(ANDIS)腐败案中的"黑钱管家",负责管理药企与政府机构勾结产生的非法资金。
调查显示,穆尼奥斯名下拥有废弃物处理公司(Residuos Disposición y Tratamiento S.A.S.),该公司与卡尔维特的INDECOMM公司共用办公地址。
更值得关注的是,她的合伙人包括前ANDIS官员洛雷娜·迪乔尔诺(Lorena Di Giorno)和药企Profarma总裁露丝·洛萨诺(Ruth Noemí Lozano),后者涉嫌参与垄断93%的政府高价药品采购。
司法部门掌握的证据显示,穆尼奥斯曾为前ANDIS局长迪亚哥·斯帕格努奥洛(Diego Spagnuolo)准备500万比索现金。在一段被恢复的通话中,卡尔维特要求她准备"五根棍子"(500万比索)给"那个要去以色列的光头傻瓜",指的就是斯帕格努奥洛计划的公务旅行。
高档社区坎波斯德阿尔托格兰德(Campos de Alto Grande)的出入记录显示,穆尼奥斯多次前往斯帕格努奥洛住所。其中两次她与卡尔维特及涉嫌洗钱的航空公司老板塞尔希奥·马斯特罗彼得罗(Sergio Mastropietro)同行,时间恰好与资金转移吻合。
检方发现,穆尼奥斯从多家医疗企业接收支票后,将资金转给第三方。她与艾伦·波科维(Alan Pocoví)频繁联系,后者被指控通过加密货币交易抹去资金痕迹。
今年10月法院突击搜查当天,穆尼奥斯与迪乔尔诺紧急协调转移资金以避免查封。对话记录显示她们讨论将钱款转入马斯特罗彼得罗的航空公司。
集体沉默的辩护策略
除了ANDIS某关键部门协调员罗杰·格兰特(Roger Grant)外,所有被传讯人员均拒绝作证。辩护律师称尚未获得完整卷宗,无法充分评估指控。
卡尔维特本人曾因拉皮条罪被定罪,在ANDIS案件搜查时被捕。联邦法官塞巴斯蒂安·卡萨内略(Sebastián Casanello)和检察官弗兰科·皮卡尔迪(Franco Picardi)正在主持此案调查。
消息来源:阿根廷Infobae新闻网
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