来源：新浪财经-鹰眼工作室

厦门光莆电子股份有限公司（证券简称：光莆股份，证券代码：300632）于2025年12月9日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》。公司将取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，并对公司章程及多项公司治理制度进行修订和完善。

取消监事会，优化治理结构

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所相关配套规则，结合公司实际情况，光莆股份拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。公司表示，取消监事会不会影响公司内部监督机制的正常运行。

在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律法规要求，勤勉尽责履行监督职能。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。监事会取消后，《监事会议事规则》等相关制度将予以废止。

修订《公司章程》及其附件

为适应公司治理结构调整，光莆股份拟根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》等规定，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订内容涉及公司法定代表人职责、股东权利、董事会职权、高级管理人员定义、经营宗旨等多个方面。

修订前 | 修订后 | 修订类型| 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 修改 || 公司经营宗旨：建设中国一流的光电企业，为各方带来最佳经济回报。 | 公司经营宗旨：秉持"创造、利他、诚信、健康、大爱"的价值观，以"创造健康智慧生活"为使命，聚焦"符合国家需要、促进社会进步"方向和具有巨大市场发展空间领域。 | 修改 || 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。 | 修改 |

修订后的《公司章程》将于同日在巨潮资讯网披露。上述事项尚需提交股东大会审议，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施，并向市场监督管理部门办理变更登记与备案。

修订、制定及废止部分公司治理制度

为进一步完善公司治理结构，光莆股份对现有治理制度进行了全面梳理，拟对27项公司治理制度进行修订、制定或废止。其中，《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等3项制度需提交股东大会审议，《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等21项制度由董事会审议通过即可，《独立董事年报工作制度》等3项制度予以废止。

序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议| 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 || 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 || 3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 || 4 | 《独立董事年报工作制度》 | 废止 | 否 || 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 否 || 6 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 否 || 7 | 《金融衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 || 8 | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 || 9 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 || 10 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 || 11 | 《期货套期保值业务管理制度》 | 修订 | 否 || 12 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 || 13 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 || 14 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 || 15 | 《市值管理制度》 | 修订 | 否 || 16 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 || 17 | 《内部审计制度》 | 制定 | 否 || 18 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 制定 | 否 || 19 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 || 20 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 || 21 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 || 22 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 || 23 | 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 | 修订 | 否 || 24 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 || 25 | 《股东会网络投票实施细则》 | 修订 | 否 || 26 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 否 || 27 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |

公司表示，修订和制定的部分制度将于同日在巨潮资讯网披露。本次治理结构调整及制度修订，旨在适应新《公司法》及监管规则要求，进一步提升公司治理水平，保障公司规范运作和持续健康发展。

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