来源：新浪证券-红岸工作室

调研基本情况

2025年12月16日，本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”）以线上形式开展特定对象调研活动，接待了易方达基金的调研团队。本次调研围绕公司重大资产置换进展、可转债相关安排等核心议题展开，双方就市场关注问题进行了深入交流。

投资者关系活动类别 特定对象调研 时间 2025年12月16日15:00-15:30 地点 本溪市 形式 线上调研 参与单位及人员 易方达基金：王成、杨康、鲍昀骁、田鑫、张逸 上市公司接待人员 陈立文、贾晶乔

调研核心内容

重大资产置换事项仍处审慎论证阶段

针对市场关注的重大资产置换进展，公司方面表示，该事项于2023年6月披露《重大资产置换暨关联交易预案》后，因交易可能导致公司关联销售比例大幅增加，进而对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响，目前正结合自身实际对方案的可行性与合规性进行进一步审慎论证和评估。

公司强调，本次交易方案仍需后续论证与沟通协商，相关事项存在不确定性，将根据进展情况及时履行信息披露义务。

可转债转股价格下修：聚焦保护持有人利益与优化资本结构

关于公司此前下修可转债转股价格的原因，调研中公司回应称，此举主要是为充分保护债券持有人利益，同时通过优化公司资本结构，支持长期稳健发展。公司表示，转股价格调整是结合市场环境与公司发展需求作出的审慎决策，旨在平衡各方利益。

可转债到期临近：多举措推进估值提升计划

针对“本钢转债”即将到期的相关安排，公司透露，正以市值管理为抓手，持续落实估值提升计划。具体措施包括：通过降本增效提高公司盈利能力，依托专业化整合提升管理效能，以及推进重大资产置换以重新定位公司估值等。公司强调，相关安排均严格遵循法律法规及监管要求，旨在为可转债到期应对提供支撑。

风险提示

公司在调研中明确表示，本次活动未涉及应披露重大信息。关于重大资产置换及可转债等事项的具体进展，投资者需以公司后续公告为准。

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