你以为跨境洗钱只存在于电影里？

在越南胡志明市（TPHCM），一条藏在燕窝生意背后的黑色资金链，刚刚被撕开——

根据被扣押的账本记录，转移到柬埔寨的资金总额超过3045亿越南盾和489万美元；转回越南的资金总额超过3037亿越南盾和495万美元。

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参与洗钱的外国公民

主角不是黑帮，而是一家名为“Vua食品公司”（Công ty Thực phẩm Vua）的企业，表面做燕窝进出口，实则干着地下钱庄的勾当。老板范文仁（Phạm Văn Nhân）和搭档阮氏秋水（Nguyễn Thị Thu Thủy）在黎大行路（Lê Đại Hành）租下门面，挂羊头卖狗肉，五年间疯狂洗钱获利超246亿越南盾（约658万元人民币），全花在吃喝玩乐上。

更令人震惊的是，他们背后站着一对“黄金夫妻”——德隆金店（Tiệm vàng Đức Long）老板 杜曰大 （Đỗ Viết Đại）及其情人阮氏金银（Nguyễn Thị Kim Ngân）。所有超5万美元的大额交易，都不走明面，而是悄悄送到八月革命路（Cách Mạng Tháng Tám）的金店里“过账”。金店，成了洗钱中转站。

但这还不是全部。

警方深挖发现，这个团伙竟还精通高科技诈骗：他们黑进企业邮箱，伪造合作方邮件，诱导财务把货款打到他们控制的“影子公司”账户。这些公司在越南注册，名字却和国外客户一模一样——外人根本分不清真假。赃款到账后，立刻换汇、提现、跨境转移，一气呵成。

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本案中查获的证据

而终点，是柬埔寨。

在那里，他们设有固定接头点，专人负责交钱。客户只需一个电话，就能在异国街头拿到现金。整个过程，比正规银行还“高效”。

为什么能猖狂五年？

因为钻了监管空子：单笔不超过5万美元，伪装成“小额贸易结算”；用食品公司掩护，披着合法外衣；金店提供“信任背书”，让资金流动看似合理。直到账本被查获，真相才浮出水面。