这家首饰店，是犯罪窝点！！
一家不营业的商铺，却每日资金流水不断。这背后，可能藏着不可告人的秘密。
近日，在枣庄市公安局刑侦支队的指导下，市中公安分局在“冬季守护”行动中，成功捣毁了一个以开设商铺为掩护，流窜多省，专门为境外电信诈骗集团“跑分”洗钱的犯罪团伙。
12月初，市中公安分局接到多家银行反馈的涉诈可疑线索：
有几名浙江台州人短期内在市中区接连开设了三家首饰店，并使用这些店铺的工商营业执照到银行办理个体工商户收款码。
异常情况随即显现：
店铺资金进出频繁
流水数额巨大
与实际经营情况严重不符
经市中公安分局迅速侦查，并与市公安局刑侦支队联合研判发现，这三家首饰店均为临时开设，没有任何实体经营行为。
市中公安分局刑侦大队反诈中队中队长宋建博介绍：
“ 这就是洪某他们为了注册个体工商户收款码而开设的假首饰店。 自从办理完工商营业执照和收款码之后，店铺从来没有开过门。
警方现场查看发现，门锁完好无损，从注册完成后一次也未使用过。
没有经营行为，却资金来往频繁？警方判断，这极可能是一个为诈骗资金“跑分”洗钱的窝点。
随着侦查深入，一个组织严密、流窜多地的犯罪网络逐渐浮出水面。
自2025年6月起，以洪某为首的5人团伙，以老乡关系为纽带，驾驶车辆先后流窜至：
石家庄
银川
内蒙古阿拉善左旗
其作案手法极具迷惑性：
租赁临时门市
摆放旧家具、廉价首饰装点门面
办理工商营业执照
以“合法商铺”名义申请商铺收款码
而这些收款码，最终通过境外聊天软件，直接交给电信诈骗分子使用。
在全面掌握该浙江台州籍“跑分”洗钱犯罪团伙的活动情况后，警方迅速展开行动。
12月12日15时，市中公安分局统一部署抓捕，仅用1小时，便将5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
涉案金额超500万元
经查：
共办理14 个体工商户收款码
为境外电诈窝点接收、转移资金超500万元
涉及全国上百名受害人
大量被骗资金，正是通过这些**“空壳商铺”，最终流向境外**。
目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖中。
警方提醒
市中公安分局刑侦大队反诈中队中队长宋建博提醒广大市民：
在付款涉及个体工商户收款码时，一定要提高警惕，增强防范意识，谨防上当受骗。
来源：幸福微市中
校对排版丨本文内容由AI编辑排版
法律支持丨刘彤 15863205648
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