Q

网友问

“我看朋友圈有公开买卖USDT泰达币，这个会违法吗？“

A

邵诗巍律师答

个人买卖虚拟货币主要面临三类风险，律师建议您在着手之前先认清风险：

  • 第一是刑事风险， 这是最严重的。如果买家（或你的交易对手）的钱来路不正，比如是诈骗、赌博得来的赃款，你帮忙买卖或变现，就可能被认定为“帮信罪”（帮助信息网络犯罪活动罪）或洗钱罪。如果以此方式进行倒买倒卖外汇，还可能涉嫌非法经营罪。

  • 第二是民事风险， 即交易本身可能不受法律保护。如果对方是骗子，收到钱后不转币，可能构成诈骗。即使是正常交易，一旦发生纠纷，法院也可能以虚拟货币交易不合法为由，认定合同无效，让你自行承担损失。

  • 第三是资金风险， 即“冻卡”。只要交易链条中的资金被查出涉及违法犯罪，你的收款银行卡就很可能被公安机关冻结，影响正常生活，解冻过程也相当麻烦。

律师建议： 务必清楚资金来源，避免与不明身份者进行大额交易，并充分认知个人交易在法律上的脆弱性。

有关评估个人买卖虚拟币相关法律问题，请扫描下方名片二维码咨询

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