据意大利媒体报道，奋斗在意大利综合编译：近日，意大利布雷西亚警方在一次行动中控制9人，查扣约50万欧元现金，涉案金额高达3000万欧元，核心手段是通过虚假发票和地下渠道，将“合法转账”迅速转化为无法追踪的现金。
在搜查现场为防止警方查扣资金，嫌疑人将约25万欧元现金直接从窗户抛出，凸显该组织操控现金规模之大。
（现场图：警方拍下的执法记录）
报道称调查始于2025年3月，起因是佛罗伦萨圣母百花大教堂管理机构遭遇网络诈骗。犯罪分子利用“中间人攻击”技术，将原本用于文物修复的178万欧元转账转入虚假账户。资金流向中，一个位于布雷西亚省卢梅扎内的IBAN成为关键突破口，由此牵出一个高度组织化的洗钱体系。
警方查明，该网络的核心是两名意大利籍兄弟。他们负责招募企业主开具不存在工程的虚假发票，提供空壳公司，并与活跃在米兰、维琴察、普拉托等地的华人团伙合作。洗钱流程高度成熟：空壳公司出具假发票，企业将款项转入分布在欧洲、亚洲和非洲的账户，资金再以现金形式回流意大利。华人团伙抽取2%至7%的佣金，两名意大利中介再抽约2%。
现金主要存放在一名中国籍女子名下的米兰公寓，作为“现金仓库”，随后由专人运往布雷西亚省，每次交易均使用PIN码确认身份。警方在6个月监控期内记录的资金流动总额超过3000万欧元。2025年9月4日，高速警察在一辆从维琴察驶来的汽车中查获近20万欧元热封现金。
同一批中介还涉及另一宗针对捷克企业的网络诈骗，资金经海外账户流转后，再次通过华人中介以现金形式回到意大利。
目前行动已覆盖7个省份，21名个人和企业被搜查，另有一名嫌疑人在逃，已启动国际追捕。检方指出，本案凸显华人地下金融体系在国际洗钱中的关键角色，这类“地下银行”可在完全脱离监管的情况下大量调度现金，而部分意大利企业主动依赖这些非法渠道逃税，最终受害者始终是意大利国家财政。（奋斗在意大利网站独家编译，未经授权禁止转载）
奋斗在意大利
您的每一个在看+赞，都是对我们的鼓励
热门跟贴