企业廉洁合规闭门会议圆满举办！美亚亿安携手行业共探合规新路径|审计|廉洁|美亚亿安|风控

2025企业廉洁合规闭门会议于7月10日在厦门成功举行，本次闭门会议由美亚亿安主办，来自互联网、制造业、连锁零售、医药医疗等行业的近百名企业代表及业界精英参会。

美亚亿安副总经理仝灏在开场中强调，数字化浪潮下企业正面临舞弊风险升级与合规挑战加剧的严峻形势，亟需探索智慧风控新路径。本次闭门会议旨在汇聚行业精英，通过前沿案例与实战经验分享，共同构筑企业反舞弊的数智防线。

主题演讲：洞见风险，实战赋能

惠生集团风险控制中心风控总监李超在题为《数据驱动的风险洞察：数字化工具在工程项目风险管控中的应用实践》的分享中，阐述了数据驱动在工程项目风险管控中的核心价值。他系统介绍了如何通过数字化工具再造工程风险管理：面对传统管理在颗粒度、精细化和跨职能协同上的痛点，构建了覆盖“全业务链条”的工程风险数字化平台（涵盖手机APP、信息化平台、智慧工地及管理驾驶舱），并实现了数据及时性准确性大幅提升、管理标准落地、赋能一线并支撑预测决策的运行成效。在超大型EPC项目的实践中，这一模式进一步证明了数据驱动对复杂工程精细化风险管控的强大适应性和拓展潜力，为行业提供了从“经验驱动”转向“数据驱动”风险治理的宝贵范式。

九牧王审计部总监熊双六分享了《调查的“底层逻辑”实践与探讨》的主题演讲。他结合某供应链系列案例、某销售公司行贿案例以及渠道租金舞弊案例等实战经验，深入剖析了受理投诉中“局部固定”的底层逻辑。他提出：对于有实际证据的举报，应遵循“先局部固定，后全面调查”的处理流程，并突出“快准狠”法则；而对于举报者无法提供实际证据的情况，则采取“先全面调查，后局部固定”的处理流程，并强调“有效排序”法则。此外，他还通过零售行业私收舞弊、海外市场串货等案例，分享了案件调查中“资金流、信息流与物流”的底层逻辑：资金流常是推动刑案的核心；信息流通常是调查入口，也是面谈的重要筹码；物流则突出现场价值，多应用于“打假”案件等场景，演讲内容极具实操价值！

美亚亿安企业数字化调查与风控专家高云飞在题为《科技赋能企业调查经典案例分享》的演讲中，解答了企业对数字化手段的常见疑虑。他阐明了电子数据的法律证据地位及其在反舞弊、合规审计等场景的核心价值，如提供更全面线索、延长追溯期等。高云飞指出企业调查的困境在于执法权缺失、技术手段有限及完整思路不足，并强调了摸排为先、正当性、必要性三大合规原则。通过典型案例（如销售舞弊、虚假报销），他展示了电子取证技术如何锁定证据、突破调查僵局。最后，他分享了AI智能分析、大数据风控等前沿技术在提升调查效率、风险预警方面的显著成效，为企业提供了合规调查新路径与新思路。

红星美凯龙纪委书记、首席督察官李黎在《破解影子员工——高风险岗位的舞弊调查与防控措施》的主题演讲中，凭借二十余年的调查经验，深入剖析了“影子员工”。他指出，影子员工主要集中在财务、采购、销售等关键岗位，其主体身份异常表现为虚构岗位、虚构工时、特殊关系户三种类型，并归纳了影子员工的高发场景及其潜在危害。李黎通过详实的职务侵占案例，从案件背景、调查思路、调查技术等多维度进行深度解析，并总结了相应的管理漏洞及防范影子员工所需的制度与技术要求。他还分享了红星美凯龙团队在廉洁体系构建方面的优秀案例，包括组织权责分离、人力资源全流程数字化管控、大数据风控及区块链存证等系统性解决方案，并辅以强效举报奖励与三级追责机制，为行业防范“影子员工”提供了全面的防控策略。

圆桌论道：智慧碰撞，思想交流

本次活动特别设置了圆桌会议环节，由美亚亿安上海专区负责人谢琦主持。红星美凯龙纪委书记兼首席督察官李黎、Soul副总裁兼安全运营总经理王谦、莉莉丝内控负责人潘年飞、亚朵集团廉政总监杨扬四位重量级嘉宾齐聚一堂，聚焦“AI时代审计监察工作的挑战与应对”主题。嘉宾们深入探讨了AI技术在审计监察领域的应用场景、实践方法和增效路径，并分享了各自的方法技巧与宝贵经验，鼓励从业者积极拥抱AI工具提升工作效率。现场与会人员反响热烈，互动环节提问踊跃而深入。大家聚焦实务痛点，就“内审与监察的核心职能边界”、“如何突破日益高超的舞弊手法带来的调查瓶颈”、“利益冲突申报制度的有效落地与风险防控”等关键议题展开深度交流。四位嘉宾结合自身实战经验，逐一详尽解答，观点碰撞激发新思路，将会议现场氛围推向高潮。

产品体验区，燃动现场

在本次会议现场，美亚亿安集中展示了前沿的技术实力与智慧解决方案，包括：企业反舞弊调查整体解决方案，为企业提供从多源电子数据采集到智能分析的全链条调查支持；企业智慧监察整体解决方案，集成风险预警、智能分析、监察作业及流程自动化为一体的监察平台，助力监察部门实现案件调查效率倍增；企业智慧审计整体解决方案，实现审计管理与作业模式深度变革的一体化平台，助力企业实现审计工作的现代化和高效化。

其中，大数据智慧风控整体解决方案成为全场瞩目的技术焦点。该方案涵盖大数据预警分析、数字化管理、综合数据调查与分析的三大核心能力，致力于帮助企业构建覆盖事前预防-事中控制-事后处置的全生命周期风险管控体系。它能实现风险的精准识别、动态评估与实时监测，并助力企业从风险预警到根因分析实现闭环管理，最终将风险管控从被动应对转向主动防御。

美亚亿安的前沿技术实力与丰富实战落地经验吸引了大量与会嘉宾驻足交流。大家围绕实际应用场景、技术细节与效能提升进行了深度探讨，充分展现了行业对美亚亿安技术实力的高度认可及对智能风控解决方案的迫切需求，现场咨询络绎不绝，气氛热烈。

本次会议的成功举办，不仅加强了行业间的经验交流，也进一步彰显了智慧风控在护航企业健康发展中的关键作用，为共同筑牢企业反舞弊数智防线注入了新动能，展望未来，美亚亿安将持续搭建高质量行业交流平台，举办系列会议活动，汇聚前沿智慧与实践经验，携手行业同仁共筑更坚固、更智能的反舞弊防线。

为什么选择美亚亿安？

美亚亿安是电子数据取证行业龙头企业国投智能（股票代码：300188）的子公司，专注于为中国500强、央国企及上市公司等大型企业提供数字化调查与风控的整体解决方案，自主研发“反舞弊调查”与“审计风控”两大产品线，助力企业构建“事前预防-事中控制-事后处置”全流程风险管控体系。