以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质
—————以一己之力为法咨公司正名—————
1月14日晚，电视专题片《一步不停歇 半步不退让》第四集《科技赋能反腐》播出让中国证监会科技监管司原司长姚前受贿2000个以太坊的事情曝光，每个博主都在解读案件的本质，其实做到这种位置的，哪有什么干净的。
少拿点，做点事就是最低底线了，你看六叔小学当作业科代表小组长的时候，人家女同学还时不时给我一毛钱呢。
拿什么考验干部。
这都是2年前的事情了，现在才发酵。姚前，中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任，曾任中国人民银行数字货币研究所所长，2024年4月被立案审查调查。
数字货币研究所所长！
数字货币研究所所长！
数字货币研究所所长！
重点在这，具有比较长时间的数字货币工作经历，几笔大额权钱交易，都是采用新型腐败、隐性腐败手段，其中就包括收受虚拟货币。专案组就在姚前办公室的一个抽屉里，查获了硬件钱包。
他在18年的时候帮助币圈老板募资2万枚以太坊，并且接受了2000枚以太坊的贿赂！
币圈老板张某，通过蒋国庆请托姚前为自己公司的代币发行融资项目提供帮助。姚前接受请托向某虚拟货币交易所打招呼，帮助其公司成功发行代币，并募集到2万枚以太币。随后，张某就向姚前送上2000枚以太坊答谢，这些以太币评估市值最高时，一度超过6000万元。姚前打招呼之所以起作用，自然和他的职务影响力脱不开关系。
这个蒋国庆就是姚前腐败路上的马前卒，和姚前进行权钱交易的不少老板，都是经蒋国庆引荐或转达诉求，他跟随姚前先后调入中国人民银行数字货币研究所、证监会科技司，既是姚前十分信任的身边人，他设了一个中转地址，然后人家把币打到中转地址，通过中转地址转到姚前的个人钱包里面去。
姚前在行业里面的影响力是很大的，因为他在这个位置上。
2018年2000枚以太币从张某以太坊钱包地址最终到姚前以太坊钱包地址的流转链条，也查询到了2021年姚前转出其中370枚以太币，兑换1000万元资金的完整记录。
而这1000万元居然是通过币商账户直接变现后用于购买别墅，但是这个别墅一直在装修，以后拍卖网站上面就会出现一套5.6折的全新未入住别墅了。
前面这些都不重要，六叔想告诉你们的是这种数字货币研究领域的专家，居然是靠币商来进行变现的。
虚拟货币，不兑现也没什么用，它就是一串数字。虚拟资产最后变成真实资产的时候，它就很容易暴露了。
这就是六叔给你们说的落袋为安，这种倒查许多年的事情，以后会越来越频繁，散户们还想着怎么安全出金的时候，落袋为安这个话题他就来了。
你看这个领导21年通过币商卖出了1000万的币，5年后还是能被追查，这就是不能落袋为安的点。
姚前本人的名下账户虽然没有异常，但是在交叉排查亲戚的名下账户后发现了异常，并且通过4层资金穿透之后找到了当年跟他交易的币商，然后就顺藤摸瓜还原了资金链条。
他自认为层层设置之后，可能更为隔离，但反过来说，到时候来证明这个问题或这个问题存在的人、证据也更多、更充分。
币商：我也是醉了，5年前交易的现在全部被拉清单。。。
当然这种大级别的，你只要出金就不可能落袋为安，只要说数字货币跟现实世界链接的部分，就会有线索暴露出来。
链上和链下可以做资金穿透和关联，交易所可以穿透身份，所以单纯从技术角度而言，想搞明白一个链上地址属于谁是一个很简单的事情。
所以六叔写过一个文案：不需要什么高科技散户的区块链钱包就不可能匿名！！！
大家可以自行去搜索，这么多年积累的数据可不是吃素的，这也意味着我们在大数据面前的无所遁形。
区块链钱包号称匿名性，提到这个大家都觉得很安全，是匿名的，全世界都不知道你是谁，但是他还有一个特性就是可溯源，永久保存在区块链地址上，只要你查随时都能看见，只要交易的频次够多，甚至不需要什么高科技手段，叔叔分分钟知道你是谁。
只要你不交易，你创建了一个钱包一辈子不去动他，他就是匿名的，没人可以找到你（没有国家机器这种介入的话）。
但是只要你动账，分分钟知道你是谁，为什么现在中本聪不敢动自己的比特币钱包？要么死了，要么一转账就会被分析出来他是谁。
你看着钱包里面的U他只是一个数字，你想把他变成真金白银，于是你想冲进交易所OTC卖掉，当你这个念头从你脑海里面冒出来的时候，你的身份信息就暴露了。
于是你发现转账需要gas费用，一次需要30来个你花了100块钱去交易所买了50个，提到了自己钱包，此时你身份信息被暴露了。
于是你学聪明了，八竿子打不着的匿名群，你去购买了100个TRX，结果你用自己的支付宝购买的，于是你又暴露了你的身份信息。
你思来想去，发现居然没办法解决TRX的事情，于是你又学聪明了，用现金的方式通过层层代理终于买到了100个TRX，没人能从TRX这里找到你了。
但是你账户上有100万的USDT，你想多次慢慢卖出，于是你充值到交易所，你的身份信息又暴露了。
你找场外币商，你用银行账户收款，又特么暴露了。
你学会收现金了，你叫币商给你送来，你转币给他，看起来完成了非常完美，但是币商知道你是谁，币商的地址是暴露了身份的，出现问题叔叔不会先找你，而是会去找币商询问这个地址是谁的，你的身份信息一样暴露。
不过只要你不惹上案子，自然也就不会有刚才说的这些事情发生。
所以散户们想要匿名直接告诉你不可能，那么就需要做到什么呢，那就是绝对的安全出金，不要碰任何黑灰产资金，不要碰不干净的U和币。
你变现的时候，你的资金来源一定要合法合规、可溯源，不管任何时候任何人来找到你，你必须说得清楚合法来源，否则你现在的财富只是帮人暂时保管而已。
这就是落袋为安，币圈的人还没有深入考虑这个问题，今年开始哪些币商大户，账户资金超过1000万的，你看看会被按头多少个你就知道了。
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