根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）公告，公司于 2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了多项议案。

公司第九届董事会成员分别是刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤先生、周泳先生、蔡友锋先生、黄敏先生（职工董事）、刘朝建先生（独立董事）、林兢女士（独立董事）、章颖薇女士（独立董事）。刘梅萱先生担任公司第九届董事会董事长。职工董事黄敏先生已经2025年12月29日召开的公司第七届职工代表大会第三次会议团组长会议选举产生，上述董事任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会

主任委员：刘梅萱先生

委 员：谢小彤先生、刘朝建先生（独立董事）

（2）审计委员会

主任委员：林兢女士（独立董事）

委 员：刘朝建先生（独立董事）、章颖薇女士（独立董事）

（3）提名委员会

主任委员：刘朝建先生（独立董事）

委 员：刘梅萱先生、章颖薇女士（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：章颖薇女士（独立董事）

委 员：程凯群先生、林兢女士（独立董事）

聘任高级管理人员和其他人员情况：

1.总经理：潘建洲先生

2.副总经理：林华春先生、胡红林先生、柯建祥先生、罗灶明先生、叶攀先生

3.董事会秘书：胡红林先生

4.财务总监：卢荣才先生

5.证券事务代表：罗丽红女士

上述人员任职期限与公司第九届董事会任期一致。

本次换届选举完成后，公司第八届董事黄标彩先生不再担任公司董事，张萱女士、郑溪欣先生、高升先生不再担任公司独立董事，前述离任的董事均不再担任公司任何职务。公司第八届高级管理人员郭凌欢女士不再担任公司副总经理，但仍然担任控股子公司福建闽光云商有限公司董事长。截至本公告披露日，前述离任董事、高级管理人员均未持有公司股份。

┃最三明综合三钢闽光公告编辑，转载请备注完整出处。

┃联系地址：福建省三明市三元区沪明路16号金麟郡2幢205室

打开网易新闻 查看精彩图片