当"日息1.8%"的理财广告出现在朋友圈，当"注册即送千万资产"的链接在群聊传播，你是否曾心动过？数字人民币、人工智能、生态环保、扶贫助农……这些看似光鲜的"新概念"，正被不法分子包装成一个个精心设计的骗局，瞄准着普通人的钱袋子。
1、虚构的“数字人民币资产版”APP
自2022年“数字人民币APP”上线以来，就被一些不法分子给盯上了！
很多网友，特别是中老年人对数字人民币了解浅显，骗子抓住这一特征，推出很多打着数字人民币旗号的骗局：如数字人民币推广、数字人民币分红版、数字人民币国债版、新版数字人民币等骗局！
近日，网友咨询一个名为“数字人民币资产版”的项目，该项目宣传实名注册，即可赠送1000万数字资产，免费领取数字黑金卡，推出“数字金融”“数字黄金”高额返利理财项目。
该项目，只能通过未知链接下载，对该链接查询发现，该链接IP地址是动态，有些提示在显示在境外。下载提示，该应用为经过ICP备案，而且带病毒。
真正的数字人民币只能通过应用商城下载，而假的软件，骗子让参与者通过未知链接、二维码、安装包下载，收款账户都是个人、第三方公司，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗等违法行为。
2、“星河智云”APP
自云数贸被定性传销后，依然有不法分子打着“张健”的旗号，推出各种诈骗项目，如云数贸系列卡、云济会、云家银行、夕阳红满天、马尔代夫、云家援藏等等骗局！
近日，有网友反馈，又一个打着张健旗号的项目在实施诈骗，该项目名为“星河智云”APP，该应用软件，只能通过未知链接下载，该链接经查发现，IP地址显示在境外。下载提示该应用未经过ICP备案，还带有病毒。
该项目打着“人工智能”“算力基础建设”等旗号，虚构推广“启航卡”“云AI算力云租赁”“梦想基金”等高额返利理财项目。
注册必须要有邀请码，采用传销模式发展下线，充值收款账户为个人、第三方公司等，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗、传销等违法行为。
3、虚构的“云济天下（圆梦中产）”项目
网友反馈，近日，自己被一个名为“云济天下”的骗了，该项目不停改名，由最开始的“云济会”改名“云济天上”后，近日该项目又改名为“圆梦中产”。
网友反馈，该项目打着“云数贸”传销组织头目张健的旗号，打着公司上市的旗号，引诱不明真相的网友进行投资实施诈骗。
4、虚构的“华尔街之路”APP
一个多年前的骗局——《央视起底“华尔街之路”传销：所有公开向大众发售原始股的都是骗局》，近日网友反馈，该项目又开始通过网络进行宣传！
该项目打着万网归一的旗号，引诱此前参与者提供个人信息，宣称发放华尔街100万分红，赠送4999优先股，发展他人注册，可领取黑金卡，华尔街分红等名义实施诈骗。
该项目只能通过未知链接下载，下载链接IP地址显示在境外。
虚构的“全民脱贫”APP
近日，网友反馈一个名为“全民扶贫”的诈骗项目，该项目通过境外“Potato”聊天软件宣传，声称实名注册即可领取1000万扶贫补贴，发展他人参与可领取补贴金，黄金等奖励。
该应用无法通过应用商城下载，只能通过链接、二维码下载，该链接经查，IP地址显示在境外，下载提示未经过ICP备案，还带有病毒。该项目采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗等违法行为。
6、“森城生态New SC”APP
网友咨询一个名为“森城生态”的理财项目，怀疑给项目是资金盘诈骗。据网友反馈，该投资项目，日收益率高达0.6%-1.8%。
该应用只能通过未知链接下载，经查该链接、APP未经过ICP备案。
据网友反馈的资料，该项目注册必须要有推荐码才能注册，打着“生态治理”“科技赋能生态”等旗号，虚构推广“热电产联”“太平岭核电”“风电生态”等每日返息，到期返利理财项目。
该项目采用传销模式发展下线，充值收款账户为个人、第三方公司虚拟货币，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。
公安部刑侦局曾发文《快速识别虚假投资理财类诈骗请记住这三招！》，该项目完全符合文中提到的三点，就是一个诈骗项目。
7、套牌的“永安国际”APP
不法分子冒充香港“永安国际”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“期货”“基金”“债券”等日利率0.49%以上高额返利项目。
该应用无法通过应用商城下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，通过虚拟货币收款，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。
8、套牌的“華騰星寰”APP
不法分子冒充香港某公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“智能出行及能源”“创新药”“生物科技”“AI人工智能”等高额返利项目。
该应用只能通过未知链接下载，下载提示未备案，发展下线组建团队有五级返利，充值收款账户为个人、第三方个人、虚拟货币，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。
9、假冒军人——杀猪盘诈骗
网友咨询，他在网络中认识一名军人，质疑该人的身份，怀疑遇到了诈骗！
据网友的反馈，他们是通过某聊天软件认识，相识后，该军人让她帮忙操作一个理财项目，她看着特别赚钱也想参与，可充值的时候，需要现金，有专人过来收取，这时候她对该军人的身份产生了质疑。这种现金交易方式，就是典型的杀猪盘诈骗。
案例：遭遇“军装杀猪盘“，我被骗86万！
10、贵州贵阳“自愿投资连锁业”项目
模式：该传销组织打着“自愿投资连锁业”“资本运作”等旗号，以介绍工作、网恋交友、旅游等名义，将人骗至贵阳进行洗脑，鼓吹投资69800元加入该组织，出局可以获得1040万元的回报。
11、湖北武汉“资本运作”项目
模式：该传销项目打着“资本运作”“连锁经营”“阳光工程”等旗号，以介绍工作、旅游、网恋交友等名义，将人骗至传销地进行洗脑，鼓吹投资69800元加入该组织，内部宣传五级三阶制、几何倍增，出局可获得1040万元的回报。
（本文内容基于近期风险项目整理，仅供参考，不构成投资建议。）
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