当诈骗从线上转为线下，从电子转账变为“面对面现金交易”，其风险便陡然升高。近日，静安警方通过预先布署，在一场所谓的“交易”中，不仅截获了受害人准备好的10万元现金，还将前来“接头”的诈骗团伙成员当场抓获，从而揭穿了一起“网络交友+投资理财”的复合型骗局。
1月9日晚，静安公安分局彭浦镇派出所接到反诈预警指令，显示居民卞女士可能正遭遇诈骗，且已提取大额现金。民警迅速出警，及时找到卞女士并将其带至派出所进行劝阻。直到此时，卞女士才意识到，自己已陷入诈骗团伙精心设计的圈套。
经调查，去年12月下旬，57岁的卞女士在一个名为“全国中老年单身旅居养老群”的QQ群内，结识了一名自称丧偶的“部队军官”。双方关系迅速升温后，对方以部队管理严格为由，诱导卞女士下载了一款名为“枝聊”的通讯软件进行单线联系。
“聊天中，对方透露有亲属在某大型期货公司担任‘总监’，能获取内部交易渠道。”据办案民警董明介绍，随后，诈骗分子以部队管制为由，请卞女士帮忙登录一个名为“银河期货”的投资网站，让其亲眼目睹账户“高额盈利”。在取得信任后，对方便怂恿卞女士共同投资，并指定需兑换美元操作，同时推荐了所谓的线下“兑换商”。
“被害人被告知只能进行线下现金交易，这大大增强了诈骗的隐蔽性和迷惑性。”彭浦镇派出所副所长陶一渊指出。卞女士从银行取出的10万元现金，正是准备用于“兑换”美元以进行投资。
成功拦截资金并非终点。为从源头实施打击，警方兵分两路：一方面指导卞女士与对方周旋，稳住阵脚；另一方面，在刑侦部门的支持下，迅速锁定取现人员夏某的身份，并布下天罗地网。
1月10日上午11时许，在约定地点附近，一名背着双肩包、身穿深色羽绒服的男子不停徘徊、查看手机。不远处，一辆普通轿车内，侦查员们正借助后视镜反射，悄无声息地观察比对。确认该男子正是取现人夏某后，民警迅速从两侧合围，将其当场控制。这场抓捕，也为这起持续半个多月的“甜蜜陷阱”画上了句号。
到案后，夏某对其受上线指使、前往指定地点收取并转移诈骗赃款的犯罪事实供认不讳。
目前，夏某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被静安警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
“网络交友中，一旦对方提及‘内幕消息’‘高回报投资’，或让你帮忙操作账户、兑换外币，基本可判定为诈骗。”陶一渊总结道。本案中，从“军官”人设、专用聊天软件到线下兑换外币的复杂套路，每一步都精准利用了受害者的情感需求和对所谓“内部渠道”的盲目信任。警方提醒，无论线上聊得如何投缘，一旦话题涉及钱财，就必须立即警惕，保持清醒。
来源 | 新民晚报
作者 | 陈佳琳 通讯员 宋一江
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