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华人资讯网1月18日综合报道美国司法部近日发布公告称，一名中国籍男子日前在联邦法院认罪，承认参与了一起涉案金额高达2,700万美元的大规模诈骗及洗钱案件。
司法部官网截图
该犯罪团伙以美国各地约2,000名老年人为目标。现年41岁的赵旺（Zhao Wang，音译，又名“Oscar”）为中国籍，是2024年起诉书中列名的五名被告之一，也是主要被告。
根据公开法庭文件，犯罪团伙运营了多种诈骗模式，包括技术支持诈骗、假冒银行工作人员、假冒政府官员以及退款诈骗，主要针对老年受害者。
受害者通常会接到未经请求的电话、电子邮件或弹窗广告，被诱导拨打一个电话号码。受害者并不知情的是，这些号码实际上连接的是位于印度的诈骗呼叫中心。
一旦受害者拨通电话，团伙成员便利用“社会工程学”手段获取信任。在许多情况下，受害者被指示下载市面上常见的远程桌面软件，诈骗分子借此远程操控受害者电脑，并持续实施诈骗。
“退款诈骗”为主要手段
其中最常见的一种诈骗方式是“退款诈骗”。在该模式中，诈骗分子谎称受害者有资格获得一笔小额退款，例如因所谓的“未经授权消费”而由零售商返还款项。
在假装处理退款过程中，诈骗分子会制造“误操作多退钱”的假象，随后要求受害者将“多退的款项”通过电汇或快递寄送现金的方式返还给诈骗团伙成员。
实际上，受害者根本没有收到任何退款，而是被骗将自己的资金寄出。
邮寄现金与假证件操作
受害者被指示通过电汇或使用快递邮寄大额现金的方式，将所谓的“多退款项”寄给包括赵旺在内的团伙成员。当受害者被诱骗邮寄现金时，赵旺会向其位于印度的同伙提供一个虚假姓名和一个可接收快递包裹的零售商地址。
这些虚假信息随后被转告给受害者，受害者据此将现金邮寄。包裹寄出后，赵旺及其同伙使用伪造身份证件前往取件，获取由老年受害者寄出的现金。
在认罪协议中，赵旺承认假证件由其本人获取并提供给同伙。他还承认自己协调、监督犯罪活动，并招募他人（包括其共同被告）参与诈骗计划。
受害者规模与资金流向
调查人员确认，在2021年至2023年约两年的时间内，全美各地（包括圣地亚哥）超过2,000名老年人遭到诈骗，经济损失累计超过2,700万美元。
根据公开文件，赵旺还承认，在获得诈骗所得后，他与同伙通过加密货币将资金洗回境外。
赵旺供述称，通常在每日收集完受害者寄来的包裹后，其同伙会将现金交给他。他随后与海外同伙联系，对方会提供一个加密货币钱包地址，由赵旺负责进行转账。
赵旺从诈骗所得中抽取最高达18%作为报酬，其余资金则通过加密货币转给同伙。他还承认，使用诈骗所得支付同伙报酬，并购买用于犯罪的假身份证件，以进一步推动诈骗活动。
起诉与审判进程
赵旺及其四名同案被告于2024年6月被联邦大陪审团起诉。2024年8月，联邦执法机构在全美范围内展开统一收网行动，并在内华达州拉斯维加斯将赵旺逮捕。
赵旺的量刑听证会定于2026年4月3日上午9点举行，由美国联邦地区法官Robert S. Huie主持。
起诉书显示，被告面临两项主要指控。其一是共谋实施邮件及电信诈骗，最高可判处40年监禁，并处最高100万美元罚款。其二是共谋洗钱罪，最高可判处20年监禁，并处最高50万美元或洗钱金额两倍的罚款。
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