泰国警方于1月19日在暖武里府一处住宿楼内逮捕13名外籍人士，他们涉嫌运营一个网络恋爱诈骗（杀猪盘）团伙。被捕嫌疑人包括11名尼日利亚男子和2名科特迪瓦籍人士。
此次行动源于一名泰国女子在去年年底向廊开府警察局报案。表示自己曾向由外籍诈骗分子控制的4个“人头账户”转账，金额超过200万泰铢。
据受害者称，嫌疑人最初在Facebook上创建了一个冒充中国工程师的虚假账号主动接触她，随后双方转至LINE继续聊天，并逐渐发展成她所认为的恋爱关系。
在“交往”期间，这名假工程师频繁向她发送建筑工地照片，声称那是自己正在工作的项目地点。
之后，对方称计划承接一项大型建筑工程，以资金周转为由向她借钱，并承诺很快归还，但受害者最终未收到任何还款。
警方介入调查后发现，该嫌疑人隶属于一个在暖武里府蒙通他尼一带活动的恋爱诈骗团伙。
进一步调查显示，团伙成员分住在巴革县同一栋住宿楼的不同房间内。警方于周二下午约1时展开突袭，同时破门进入多个房间，当时嫌疑人毫无察觉。
行动中，部分嫌疑人试图赤脚逃跑但未能成功。警方还发现，突袭时有数人正与受害者在线聊天。
最终，共有13名外籍嫌疑人被捕，包括11名尼日利亚人和2名科特迪瓦人。警方确认，其中大多数人签证逾期居留，另有5名尼日利亚籍嫌疑人属非法入境。
在搜查房间时，警方查获4台电脑和29部手机。在手机中发现，诈骗分子利用多种亚洲和欧洲国家人士的身份创建虚假账号，用以欺骗受害者。
调查还发现，该团伙分工明确，成员被划分为不同小组，分别负责联系受害者、寻找人头账户以及操作洗钱流程。部分嫌疑人还与泰国女性交往，并使用她们的银行账户作为人头账户。
据悉，从受害者处骗取的资金会被兑换为加密货币，随后转入尼日利亚的银行账户。
据泰国媒体Ejan报道，该诈骗团伙在泰国期间生活奢华，流出的照片显示，成员曾在泰国境内乘坐豪华游轮旅行。
热门跟贴