一笔“天上掉下来”的黄金大单
竟藏着洗钱骗局的陷阱
价值6万元的金条即将寄往境外
危急时刻
滕州市公安局刑侦民警火速出手
上演教科书式拦截
成功为金店挽损
近日
某金店负责人王某带着一面印着
“火眼金睛识骗局 神速出击挽损失”的锦旗
专程送到民警手中
难掩感激之情
若非民警的极速处置
他的6万元金条早已落入诈骗分子的圈套
流向境外再难追回
这一切，始于反诈预警平台的一次紧急提示。近日，刑侦大队反诈民警接平台预警：有群众正向涉诈高风险地址邮寄黄金，疑似遭遇电信网络诈骗，情况紧急！
民警第一时间开展核查，迅速联系上寄件人、金店负责人王某，此时的他还未察觉，自己眼中的 “大订单”，实则是诈骗分子精心布下的洗钱陷阱。
据王某讲述，他近期通过线上渠道接到一笔黄金采购订单，对方态度爽快，声称已完成转账，反复催促其将金条尽快寄往指定地址。看到手机银行显示“到账”的信息后，王某放下戒心，按约定将价值6万元的金条打包寄出。
民警凭借丰富的反诈经验当即判断，这并非普通的网购交易，王某收到的所谓“转账”，实则是诈骗分子利用非法所得的赃款进行的操作，其真实目的，是通过购买黄金的方式，将违法资金转化为实物金条，再通过寄往境外完成洗钱，一旦金条寄出，后续追回难度将陡增！
刻不容缓，民警立即兵分两路、同步行动：一组民警耐心向王某剖析骗局细节，拆解洗钱式诈骗的套路，安抚其慌乱情绪；另一组民警火速联系快递公司，说明情况并协调包裹中途截停。
多方协作下，好消息传来。在快递即将完成转运、发往境外的最后关头，该包裹被成功截停，王某悬着的心终于落地。从接到预警到成功挽损，民警以快速、精准的处置，斩断了诈骗分子的洗钱链条，避免了金店的财产损失。
目前，该案件正在进一步侦办中。
面对线上大额订单
务必提高警惕
切勿仅凭转账截图、到账提示就轻易发货
遇到可疑情况及时联系警方
谨防诈骗分子利用各类套路
实施洗钱、诈骗等违法犯罪行为
来源：滕州公安
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