据希腊媒体报道，希腊警方近日破获一起长期、系统化运作的房产诈骗案件。据基菲夏警局犯罪打击与侦破部门形成的案卷显示，一名40岁男子在过去五年间，利用短期租赁市场漏洞，持续实施诈骗行为，非法获利超过63万欧元。执法部门形容其手法大胆、流程缜密，是一名“职业化运作”的诈骗分子。
调查显示，2020年至2025年期间，该男子以个人名义或通过其控制的公司，频繁在短期租赁平台上物色房源。这些房产多位于需求旺盛区域，既包括高端住宅，也包括外观普通、不易引起警觉的公寓。
嫌疑人通常以短期租赁方式取得房屋使用权，却并未向房主说明真实用途。随后，他将同一房产以长期租赁形式转租给第三方，并冒充合法出租人，与租客签订看似规范的租赁协议，收取租金预付款或押金。
案件往往在短期租约到期，或真正房主发现房屋被未经许可转租后才被揭发。此时，相关款项已被转移，嫌疑人则迅速转向下一个目标房产，重复相同诈骗模式。
一方面是支付了预付款却无法入住的租客；另一方面则是毫不知情却被卷入诈骗纠纷的房主。
案卷中收录了大量相关报案材料，警方据此认定该行为构成持续性、职业化诈骗。银行数据进一步印证了其作案规模：来自租金和预付款的资金与其申报收入明显不符，而频繁快速的流转则增加了追踪难度。
调查还揭示，该男子在2020—2022年间成立了10家公司，名称和注册地址各不相同，但大多数并无实质经营活动，部分甚至未按规定申报税务。
其中，一家单一成员有限责任公司被认为是资金流转的核心通道。调查发现，存在大量从公司账户向其个人账户的无合理解释转账，且该公司账户曾直接接收诈骗所得资金。其余公司被警方认定为“空壳公司”，主要用于掩盖可疑资金流向。
此外，嫌疑人还使用多个银行账户，包括希腊本土银行及境外支付机构。警方认为，其行为已不仅限于诈骗，同时涉嫌系统性洗钱活动。即便在账户被冻结后，嫌疑人仍试图通过小型或新设金融机构开设新账户，继续资金运作。
在调查基础上，希腊反洗钱管理局已下令冻结该男子名下资产，冻结金额上限为630190.58欧元。冻结范围涵盖其个人及所控制公司的银行账户、投资与金融产品、保险箱等资产，并包括其担任唯一合伙人和管理人的3家法人实体。
相关决定仅对工资收入、基本生活开支、法律费用及资产维护费用作出有限例外。目前，案件的资金层面已被暂时“锁定”，警方仍在继续调查案件全貌，并核实是否存在其他涉案人员。（蔡玲）
图源：protothema
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