泰国头条新闻社讯 1月26日，泰国商业部商业发展厅厅长普蓬透露，为响应商业部“Quick Big Win”政策，商业发展厅在2025年最后一季度（10月-12月）的“代持人及人头账户”紧急打击行动中，针对涉嫌违法的法人实体进行密集检查，主要锁定钢铁贸易、会计事务所、房地产开发及物流运输业。

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目前，已有11家涉嫌违法的法人实体被移送经济犯罪抑制司进一步处理，另有357家高风险大型法人实体（曼谷323家，外府34家）及其具有“代持人”嫌疑的泰国股东名单被提供给反洗钱办公室，以追查资金流向。

在打击“人头账户”方面，商业发展厅已与反网络诈骗行动中心（AOC）实现信息互联，并利用反洗钱办公室的高风险人员名单（HR-03）作为登记前后筛查机制，全面堵塞设立“代持人”及“人头账户”法人实体的漏洞。此外，商业发展厅还制定了2026年打击“代持人及人头账户”行动计划，提升执法主动性和力度。

同时，商业发展厅引入了法人实体行为趋势分析系统，以更精准、更全面、更有针对性地打击“代持人”及“人头账户”，并从2026年1月1日起开始实施“4项命令、2项公告”措施，从源头杜绝此类违法行为。该措施将对新设立登记的法人实体进行严格筛查，针对列入高风险人员名单（HR-03）的人员和1300多万国家福利卡持有人，若参与设立法人实体，必须亲自到场及提供财务证明。

普蓬表示，商业发展厅正在深入检查超过2000家高风险法人实体，今年的目标是深入筛查21,459家高风险群体、审查财务报表以及4,554家“代持人及人头账户”高风险群体（HR-03），以建立透明、公平的商业体系。

（编译：KA；来源：tnnthailand）