近期，上海市浦东新区一起看似普通的诈骗案，因检察机关对虚拟货币交易记录的深度技术审查而取得突破性进展。两名以“虚拟货币币商”身份为掩护，专门为电信网络诈骗转移赃款的犯罪嫌疑人被依法严惩。该案揭示了当前利用虚拟货币匿名性进行“洗白”犯罪所得的新型手段，也为司法机关精准打击此类犯罪提供了范例。

深度伪装：从“邻里互助”到“跨国电商”的陷阱

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案件的发端极具迷惑性。被害人陆先生在社交软件上被伪装成“同小区邻居”的诈骗分子添加为好友。在获取信任后，对方以“传授跨国电商平台运营经验”为名，引导陆先生开设网店，并刻意夸大运营中涉及的外汇兑换难题。随后，对方“贴心”地提出了解决方案：通过虚拟货币进行人民币与美元的中转兑换，并称有“可靠渠道”可提供线下现金兑换虚拟货币的服务。这一系列铺垫，使得被害人逐步落入精心设计的圈套，最终在指定地点亲手将222万元现金交给了所谓的“币商”接头人。

链上追踪：一串重复的交易ID成为定罪铁证

案件移送到检察机关后，犯罪嫌疑人吴某始终辩称其行为仅是正常的虚拟货币OTC，赚取差价，对其资金性质“不知情”。然而，办案检察官并未停留在言辞证据层面，而是将侦查重点投向客观电子数据。

通过对吴某与上游诈骗分子群聊记录的复原，检察官掌握了其接单、派单的完整指令链条。更为关键的技术突破点，在于对被害人收到的“虚拟货币兑换成功”截图的分析。检察官敏锐地注意到，不同被害人收到的、显示不同金额和时间的交易截图，其核心凭证——“区块链交易ID”竟然完全一致。在区块链技术中，每一笔真实的交易都会生成全球唯一、不可篡改的哈希值ID。重复的ID铁证如山，彻底揭穿了所谓“虚拟货币交易”纯属伪造的谎言，证明这只是一个用于骗取被害人信任的虚假道具。

协同犯罪：精心构建的线下转移网络

证据显示，吴某在此犯罪链条中扮演核心“资金处理”角色。为规避风险，他雇佣张某专门招募、管理负责线下取现的“车手”（即“取手”）。张某不仅以高额日薪利诱他人参与，还事先进行“反侦查培训”，要求“车手”被抓获后统一口径，并承诺提供法律支援和经济补偿。这种严密的组织性和反侦查意识，表明该团伙绝非临时起意，而是职业化、有组织的洗钱环节。

检察机关据此认定，吴某、张某二人主观上明知所转移资金系犯罪所得，客观上通过虚构虚拟货币交易、组织线下现金交接等方式进行层层掩饰，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2025年12月，法院采纳公诉意见，对二人作出有期徒刑并处罚金的判决。

检察官警示：远离“高薪兼职”陷阱，认清“赃款搬运工”本质

本案中，从招揽“车手”的张某到具体执行的“车手”，均以为只是从事一次“特别的兼职”或“虚拟货币兑换业务”，却实实在在地踏入了犯罪的深渊。司法机关强调，法律上的“明知”不仅限于直接承认，综合交易方式的异常性、报酬的离谱程度、行为的隐蔽性等客观情况，即可依法推定。

公众务必提高警惕：任何要求使用个人账户或线下方式进行不明目的的大额现金、虚拟货币存取交接的所谓“兼职”或“合作”，极可能涉及赃款转移。切勿为蝇头小利成为犯罪分子的“工具人”，最终身陷囹圄，悔之晚矣。