泰国央行（Bank of Thailand）行长维泰·拉达纳功（Vitai Ratanakorn）表示，央行已指示两家未具名的商业银行，就两起可疑的大额现金提取事件展开调查。其中一起涉及2亿泰铢，另一起高达2.5亿泰铢，此外还包括异常集中提取500泰铢面额纸币的情况。

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他昨日指出，相关商业银行必须向央行说明这两笔约在10天前发生的异常交易情况，以及提取现金的具体原因。

维泰表示，若现金提取用于合法商业用途，并无问题；但若资金流向被认定存在可疑之处，央行将把案件移交反洗钱办公室调查，若发现与即将到来的选举有关，则将转交选举委员会处理。

在泰国，地方及全国性选举中，部分不法候选人和政党长期存在买票行为。以往选举中，此类违法行为多发生在投票日前一至两周，每名被收买选民通常获得一张500泰铢面额的钞票。

维泰指出，目前央行尚未正式动用法律授权，要求商业银行全面调查可疑现金提取行为。不过，预计在约两个月内，央行将出台新规，限制每日现金提取上限，金额可能定为300万或500万泰铢。

现行规定要求商业银行对单笔超过200万泰铢的现金提取向反洗钱办公室申报。维泰表示，在不久的将来，银行客户若在单日内提取如此大额现金，可能需要向银行作出合理解释。

他认为，此类限制措施有助于遏制诈骗团伙及其他非法活动所涉及的不法资金流转。

此外，央行已颁布命令，限制外汇兑换点每日向个人出售外币的金额：一般地区为每人每天不超过80万泰铢，边境地区则不超过20万泰铢。

维泰还表示，央行将于本月内发布公告，要求电子货币（e-Money）及电子钱包（e-Wallet）平台接入中央诈骗登记系统（Central Fraud Registry，CFR），以加强对非法网络资金转移的打击。

与此同时，央行也正在制定监管网络黄金交易的相关措施，预计将于3月1日生效。届时，黄金交易商需向央行申报单笔超过2000万泰铢的交易，而个人每日黄金交易总额将被限制在不超过5000万泰铢。

鉴于泰国是黄金净进口国，维泰坦言，他认为将黄金出口至邻国的行为存在可疑之处，且可能与诈骗活动有关。