从虚假虚拟货币平台"IMC艾某希""BIDFI绿专交易所"，到套牌APP"亚丁""创科HIT"；从针对老年人的"星辉基金会"养老骗局，到传统传销变种"南宁69800项目"，诈骗手段不断升级，但核心目的始终是非法敛财。
本文旨在帮助公众识别风险、避免上当。请记住：天上不会掉馅饼，任何承诺"稳赚不赔"的项目，背后往往都是精心设计的陷阱。
1. "IMC艾某希亚太"APP
不法分子通过社交平台以交友、恋爱为名诱导受害者下载虚假投资平台，引导充值USDT参与基金、股票等虚假投资。2025年12月底平台突然关网，收款账户多为第三方个人或已注销公司，参与者血本无归。
2. BIDFI（绿专交易所）
以"RWA全资产流通生态""AI量化"为噱头，要求用户用USDT锁仓或质押平台币参与节点拍卖，并设置多层级返利模式，通过拉人头升级身份获取更高收益。其传销式分润结构及面向国内用户违规运营，风险极高。
二、套牌APP诈骗：冒充企业、国企实施收割
3. 套牌"亚丁"APP
盗用亚丁集团名义制作仿冒APP，通过虚假交易诱导投资。早在2024年亚丁集团已发布声明打假，但目前APP已无法打开，疑似跑路。
4. 套牌"创科HIT"APP
冒用香港公司名义，借"AI技术"概念推出资金盘，近期推出大额优惠后出现提现困难，质疑者被踢出群聊，疑为收网前兆。
3. "仁某医疗"APP
冒充知名医疗企业，推出高收益"理疗系统"理财项目，鼓励拉人头升级，仅能通过私人链接下载，未在应用商店上架。
三、假冒"国家项目"：免费注册实为信息窃取
4. "绿色经济转型"APP
冒充国家项目，以"绿色主权债券"等名义吸引用户注册，要求上传身份证正反面，并推出虚假理财项目。该APP未备案、IP在境外，风险极高。
5. "星辉基金会"APP
打着"银发经济"旗号，以"医疗保障卡""养老卡"等吸引中老年人投资，但APP未备案、转账账户为个人，实为骗局。
四、传统传销变种：拉人头、缴会费的老套路
6. 南宁69800传销组织
以"资本运作"为名，利用"北部湾经济区"等虚假政策证明，要求投资69800元并发展下线，宣称可获百万回报。
7.贵阳花果园"连锁经营"
以"国家项目""分享经济"为幌子，要求缴纳2900至数万元不等的费用，通过"五级三晋制"拉人头，承诺千万级回报，实为传销。
8. 河北邯郸"001主平台"
该传销组织通常打着“连锁经营”“资本运作”“国家项目”等旗号，声称缴纳11份36800元或21份69800元加入其中，采用五级三晋制发展下线，出局可获1040万元回报。
五、二次诈骗与信息盗用：被骗后再遭收割
9. "益慈善"APP
以"协议保证金"名义第三次收费，要求用户缴纳1680元。参与者不仅资金损失，更遭遇信息泄露，号码被占用、通讯录丢失。
10. "数农国际"APP
以"春节假期"为由暂停提现，要求缴纳入金手续费，被官方明确认定为虚假项目。
这些骗局虽然包装形式多样，但核心套路高度相似。公众应警惕任何承诺“高回报、稳赚不赔”的投资项目，对于要求发展下线、通过不明链接下载APP、向个人账户转账的行为，务必保持高度警惕。
（本文内容基于近期风险项目整理，仅供参考，不构成投资建议。）
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