1月28日，靖远县公安局刑侦大队依托“警银联动”工作机制，快速响应、精准处置，成功拦截一笔3.98万元涉诈资金，及时阻断一起利用群众银行卡洗钱的诈骗关联行为，切实守护了人民群众的财产安全。
1月28日，辖区邮储银行工作人员在工作中发现异常：居民韩某在柜台办理转账业务时，频繁与陌生人员在手机上联系，操作行为反常，工作人员当即提高警惕，并第一时间向反诈民警反馈线索。
民警接报后迅速赶赴现场核查，经查，韩某近期在手机上操作某APP，平台内的客服以发放“扶贫款”为幌子诱导，按对方要求提供了个人银行卡信息接收陌生转账，后续按照客服要求到银行取现后将资金转入客服提供的指定账户，殊不知其已成为诈骗分子利用中老年群体银行卡进行洗钱的工具，该笔3.98万元转入资金实为涉诈赃款。民警核实情况后，当即对该笔资金进行紧急拦截，成功避免资金被诈骗分子转移，及时阻断了洗钱链条。
此次涉诈资金的成功拦截，既是靖远县公安局严厉打击电信网络诈骗及关联洗钱犯罪、高效处置突发警情的生动体现，更凸显了“警银联动”机制在反诈预警、资金拦截中的关键作用。公安与金融机构紧密协作、同向发力，实现了对可疑交易、异常行为的早发现、早报告、早处置，为快速拦截涉诈资金、斩断犯罪链条抢占了先机、赢得了宝贵时间。
警方提示
一、不轻信陌生电话，或来历不明的邮件快递。国家的各类福利政策均有正规的申请渠道和流程，不会通过非官方、私下的方式通知领取。收到此类文件，不要轻信其中的内容，更不要扫描文件上的二维码或是添加文件里的联系方式，一定要从官方平台向有关部门致电求证。
二、金融类App在手机应用市场的上架审核十分严格，需要提供相关资质证明。由于虚假App无法在正规应用市场上架，诈骗分子只能以发送网址链接或二维码的方式让被害人下载虚假APP。
三、请合法使用电话卡、银行卡，不要出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、金融账户等给他人，以免成为不法分子的“工具人”。
四、各类诱惑参与洗钱的套路频频出现，若提供银行卡参与“收款“或“取现”，成为洗钱环节中的一环，可能涉嫌犯罪，公安机关将依法严厉打击。如不幸被骗，一定要保留好聊天记录、交易记录、对方联系方式等证据，并立刻拨打110报警。
来源：靖远公安
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