据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：
近日，意大利全国税警陆续公布的2025年稽查报告，透出大量细节。
其中，布雷西亚省（Brescia）“战功赫赫”。
2025年，Brescia税警在打击经济犯罪方面取得显著成果：查获非法转移的资金超过1.1亿欧元，查实未申报收入逾1.5亿欧元，累计罚款超过130万欧元。
过去一年，税警持续加大对可疑交易和各类经营主体的检查力度，揭露多起结构复杂的逃税和洗钱行为。
相关调查也得益于金融情报机构的支持。
调查人员共锁定25个经济主体，查明逃税金额超过1.5亿欧元，其中未缴纳增值税约1650万欧元，问题主要集中在批发、贸易、机械制造等行业。
汇款行是重点监管领域。
仅在四家汇款行，就发现1000起涉及客户身份核验的违规行为；此外在一次专项检查中，还发现87名客户通过小笔拆分转账（每次低于999欧元）大量汇款，被处以重罚。
检查还发现：在一家贵金属回收点，18个月内完成的1800笔交易均缺失贵金属去向信息；
在一处游戏充值点，存在超过法定限额的现金交易，且未配备相应的内部管控措施。
针对出入境“人肉”运钞，税警执法力度尤为突出。
这些现金往往被藏在改装的行李或暗格中。警方在9次专项行动中对60人进行处理，截获大量现金。
在代号为Tornado的行动中，警方发现超过1.09亿欧元的未申报资金流动，相关资金被认定与毒品走私和跨境洗钱等犯罪组织有关。
在行政处罚方面，Brescia税警全年共开出罚款超过130万欧元。
警方指出，有多名华人卷入虚假发票团伙。
警方在搜查过程中，从其中一名华人的住家搜出两大包现金（26万欧元），装在超市塑料袋里，还未来得及送走；
架子上还藏了32万欧元，也被搜出——从而成为大规模税务欺诈的确凿证据。
此外，Brescia火车站附近的一家华人杂货店被查出兼做汇款行，至少“导出去”70多万欧元。
警方在搜查过程中截获两笔数万欧元的转账，同时在店里查获78000多欧元的现金。
2026年税警将继续保持高水平的警惕，同时不断提升侦查能力和跨境协作，以应对洗钱手段的不断演变。
值得注意的是，意大利税警执法已具有明显的针对性。
懂的，都懂。2026，且行且谨慎。
热门跟贴