诈骗

以网路恋情与虚拟币交易为包装，中国籍李某与共犯在柬埔寨设诈骗中心，对美国民众实施「杀猪盘」诈骗，骗取资金逾7360万美元。李2024年认罪后策画潜逃，去年12月剪断电子脚镣后失联。美国法院近日缺席宣判，将其重判20年徒刑，是本案中首名被判刑的主嫌。

司法部指出，现年42岁的李某持有中国与圣克里斯多福及尼维斯（Saint Kitts and Nevis）双重国籍，与共犯长期在柬埔寨设立诈骗基地，透过社群媒体、网路交友平台、即时通讯应用程式，锁定美国受害者。该集团成员多以假身分建立虚构恋爱关系，取得信任后诱导受害人投资「内线推荐」的虚拟货币平台。

这些诈骗网站仿冒合法交易平台，介面几可乱真，受害者一旦汇入资金即难以取回。部分受害人则遭诈团假冒电脑技术支援人员，声称其装置感染病毒，借机要求转帐处理费用，将资金引导至指定加密货币帐户。

李在2024年于加州中区联邦法院认罪，承认与同伙共谋洗钱、操作空壳公司帐户，接受受害人资金，再将资金转换为虚拟货币进行隐匿。检方指出，诈骗集团总共骗得至少7360万美元，其中5980万美元透过美国境内空壳公司操作转帐。

根据认罪协议内容，李负责指挥同伙开设多个银行帐户、监控汇款流程与虚拟币转换，同时刻意混淆资金流向与来源，以逃避执法单位追查。2025年12月，他突然剪断电子脚镣、潜逃无踪，成为通缉犯。

目前已有八名共犯认罪。李则是第一名直接参与收取赃款、遭法院重判的核心主嫌。美国加州中区联邦法院判处其20年徒刑与三年监管，并表示将持续与国际执法单位合作，设法将其缉捕归案。

司法部指出，打击加密货币诈骗为当前优先任务，将透过冻结犯罪资产、关闭数位基础设施与追查洗钱金流等手段，切断诈骗网络运作能力。电脑犯罪与智慧财产科表示，自2020年起已起诉超过180名网路罪犯，追回逾3亿5000万美元受害资金。