深圳商报·读创客户端记者 穆砚

3月2日午间，四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化”或“公司”）发布关于财务总监、副总经理兼董事会秘书辞职的公告。公告显示，公司财务总监、副总经理兼董事会秘书王斌因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务。王斌为公司任职超十年的资深高管，自2015年起兼任财务总监与董秘，为公司最年轻高管之一。其离职后，暂由公司董事、总经理傅利才代为履行财务总监、董事会秘书职责。近期公司正推进使用公积金弥补母公司近9.41亿元累计亏损事项，同时受尿素价格下跌影响，公司2025年净利润预计同比下降54.10%至67.22%，多重事项叠加下公司治理与经营均处于调整阶段。

公告披露，公司董事会于近日收到财务总监、副总经理兼董事会秘书王斌提交的书面辞呈，王斌因个人原因申请辞去公司财务总监、副总经理兼董事会秘书等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。王斌将按照公司离职管理制度做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。王斌担任财务总监、副总经理兼董事会秘书原定任期为第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，王斌未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的财务总监、董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理傅利才；代为履行财务总监、董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书的聘任工作。

公开资料显示，王斌，男，1979年2月出生，四川泸州人，2001年8月参加工作，中共党员，四川大学国际金融专业全日制本科学历，经济学学士学位，中国注册会计师（非执业会员）。

曾任四川泸天化股份有限公司财务部综合组组长、财务部副部长、财务部部长，2014年4月18日至2019年5月23日、2019年5月24日至2022年8月24日担任公司证券事务代表，2015年6月30日起担任公司财务总监、董事会秘书。2021年9月30日，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，被聘任为公司副总经理。2022年8月24日，因工作原因辞去证券事务代表职务，继续担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。截至2024年，其为泸天化董事和高级管理人员中年龄最小者。

值得关注的是，2月11日晚间，泸天化发布关于使用公积金弥补全部亏损的公告。

公告称，公司于2026年2月11日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》，公司拟按照相关规定使用盈余公积金和资本公积金弥补全部亏损，进一步推动公司符合法律法规和《四川泸天化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定的利润分配条件。

根据会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，泸天化母公司报表口径累计未分配利润为-940643625.24元，盈余公积为380097727.02元，资本公积为5387877514.20元。泸天化使用盈余公积补亏后，需使用资本公积继续补亏，资本公积中符合用于弥补亏损的金额可覆盖母公司累计未分配利润负数。

泸天化表示，公司母公司亏损的主要原因系公司以前年度累计的亏损。本次方案中用于弥补亏损的资本公积为股本溢价形成，源于重整计划收到泸天化(集团)有限责任公司等单位重整投资款形成股本溢价1645000000.00元，该部分资本公积系公司接受投资者用货币出资，符合财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中资本公积弥补亏损的政策要求。

根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》及《公司章程》等相关规定，泸天化拟使用母公司盈余公积380097727.02元和资本公积560545898.22元，弥补母公司累计全部亏损。

泸天化称，本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至4827331615.98元，母公司报表口径累计未分配利润为0元。公司完成资本公积弥补亏损方案后，将按照相关规定，在财务报表附注的“未分配利润”项下单独披露使用资本公积金弥补亏损的数额。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，有助于推动公司为符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件奠定基础，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

天眼查APP显示，泸天化专注于化肥及化工产品的研发、生产和销售。公司核心产品包括尿素、复合肥、合成氨、甲醇等。公司拥有年生产合成氨100万吨、尿素147万吨、甲醇70万吨等共400余万吨的化工产品综合生产能力，产业基地覆盖多个省市。

业绩方面，1月28日晚间，泸天化发布2025年业绩预告，公司预计2025年1-12月业绩大幅下降，归属于上市公司股东的净利润为2500.00万至3500.00万，净利润同比下降67.22%至54.10%，预计基本每股收益为0.016至0.022元。

泸天化称，公司2025年经营业绩较去年下降的主要原因是公司主要产品尿素价格比去年同期大幅下降，导致利润同比大幅下降。

审读：汪蓓